AGM Information • Apr 3, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
1
(OFFICE TRANSLATION)
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ORGANISASJONSNUMMER 914 839 327
Den 25. april 2023 kl. 10:30 avholdes det ordinær generalforsamling i Pioneer Property Group ASA ("Selskapet"), på Selskapets kontor i Rådhusgata 23, 0158 Oslo.
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Roger Adolfsen.
Årsregnskapet som viser et overskudd på NOK 113 652 631 og årsberetningen for Selskapet for regnskapsåret 2022, sammen med revisors beretning, samt konsernregnskapet for 2022, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.pioneerproperty.no i henhold til vedtektenes § 10.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, samt konsernregnskapet for regnskapsåret 2022, godkjennes."
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF
PIONEER PROPERTY GROUP ASA
COMPANY REGISTRATION NUMBER 914 839 327
The annual general meeting of Pioneer Property Group ASA (the "Company") will be held on 25 April 2023 at 10:30 hours (CEST), at the Company's offices in Rådhusgata 23, 0158 Oslo.
The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors, Roger Adolfsen.
Til behandling foreligger: The following is on the agenda:
The annual accounts with a net result of NOK 113 652 631 and annual report of the Company for the financial year 2022, together with the auditor's report, as well as the group's annual accounts for 2022, are available on the Company's website www.pioneerproperty.no, in accordance with Article 10 of the Articles of Association.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022, and the group's annual accounts for the financial year 2022, are approved."
Samtlige styremedlemmer er på valg. Det foreslås at Ane Nordahl Carlsen erstatter Even Carlsen som styremedlem. Øvrige medlemmer gjenvelges for en periode på to år.
Valgkomiteen foreslår derfor at følgende styremedlemmer velges:
Det vises i denne forbindelse til valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.pioneerproperty.no i henhold til vedtektenes § 10.
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Styremedlemmene, inkludert styreleder, skal motta følgende honorarer for fysiske styremøter og møter som ble avhold via videolink i 2022:
Alle styremedlemmer mottar et fast honorar på NOK 50 000 for hele perioden pluss et honorar på NOK 10 000 for hvert møte de deltok på.
For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.pioneerproperty.no i henhold til vedtektenes § 10.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Honorar for revisjon til BDO AS for regnskapsåret 2022 dekkes etter regning."
All board members are up for election. It is proposed that Ane Nordahl Carlsen replaces Even Carlsen as board member. The other members are re-elected for a period of two years.
The nomination committee therefore proposes that the following members are elected to the board of directors:
Reference is in this respect made to the nomination committee's recommendation which is available at the Company's website www.pioneerproperty.no in accordance with Article 10 of the Articles of Association.
The nomination committee proposes that the general meeting adopts the following resolution:
"The members of the board of directors, including the chairperson, shall receive the following compensation for physical meetings and meetings held via video link in 2022:
All members of the board of directors shall receive a fixed compensation of NOK 50,000 for the period plus NOK 10,000 for every meeting attended.
Det betales ikke honorar til valgkomiteens medlemmer." No remuneration is paid to the members of the nomination committee."
For more information, reference is made to the nomination committee's recommendation which is available at the Company's webpage www.pioneerproperty.no in accordance with Article 10 of the Articles of Association.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The auditor's fee to BDO AS for the financial year 2022 is paid as invoiced."
Av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd fremgår det at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tilgjengelig på www.pioneerproperty.no i henhold til vedtektenes § 10.
Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.
I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet reviderte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Styrets forslag til reviderte retningslinjer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.pioneerproperty.no i henhold til vedtektenes § 10.
Generalforsamlingen skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd godkjenne retningslinjene.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Styrets reviderte forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet godkjennes." Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten
Selskapet har utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og den tilhørende forskriften. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b fjerde ledd. Rapporten er vedlagt innkallingen som Vedlegg 3.
Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten
Styret anbefaler at generalforsamlingen ved en rådgivende avstemming gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende personer.
8 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
Pursuant to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Companies Act, the general meeting shall consider the board of directors' statement on corporate governance prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is available at the Company's website www.pioneerproperty.no in accordance with Article 10 of the Articles of Association.
The statement is not subject to the general meeting's vote.
Pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors has prepared revised guidelines for the salary and other remuneration to the Company's executive personnel. The board of directors' revised proposed guidelines are available at the Company's website www.pioneerproperty.no in accordance with Article 10 of the Articles of Association.
The general meeting shall in accordance with Section 5-6 (3) of the Norwegian Public Limited Companies Act, approve the guidelines.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The board of directors' revised proposed guidelines on determination of salary and other remuneration to the Company's executive personnel are approved."
The Company has prepared a report on salary and other remuneration to executive personnel pursuant to section 6- 16b in the Norwegian Public Companies Act and related regulations. The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with the Norwegian Public Companies Act section 6-16 b fourth paragraph. The report is attached to this notice as Appendix 3.
The report shall be considered by the general meeting by way of an advisory vote.
The board of directors recommends that the general meeting by an advisory vote endorses the report on salary and other remuneration to the Company's leading personnel.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om styrefullmakt til å utbetale utbytte:
"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2022.
Fullmakten skal kunne benyttes til å betale periodiske utbytter på Selskapets preferanseaksjer og ordinære aksjer, likevel slik at utbytte på de ordinære aksjene for en gitt periode kun skal betales i den utstrekning det kan betales i tillegg til det preferanseutbyttet som etter vedtektene skal tilfalle preferanseaksjene for den aktuelle perioden.
Utbytte på de ordinære aksjene skal kunne skjevdeles mellom eierne av de ordinære aksjene.
Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024."
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"I henhold til allmennaksjeloven § 9-4, jf. § 9-2 gis styret fullmakt til, på vegne av selskapet, å kjøpe egne aksjer (herunder både ordinære aksjer og preferanseaksjer) til en samlet pålydende verdi av NOK 1 468 302, men uansett slik at pålydende verdi av selskapets beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke kan overstige 10 % av Selskapets aksjekapital.
Det beløp som kan betales per ordinære aksje som erverves, er minimum NOK 1 og maksimum NOK 130. Det beløp som kan betales per preferanseaksje som erverves, er minimum NOK 1 og maksimum NOK 110.
Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig.
Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2024, og erstatter tidligere fullmakt."
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution regarding an authorisation to the board of director to distribute dividends:
"The board of directors is authorised pursuant to the Public Limited Companies Act Section 8-2 (2) to approve the distribution of dividends based on the Company annual accounts for 2022.
The authorisation may be used to distribute periodic dividends on the Company's preference shares and ordinary shares, provided, however, that dividends only may be paid on the ordinary shares for a specific period to the extent such dividends may be paid in addition to the preference dividend payable on the preference shares for such period pursuant to the Articles of Association.
Dividends on the ordinary shares may be distributed to some, and not all, holders of ordinary shares.
The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024."
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
"In accordance with Section 9-4, cf. Section 9-2, of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to, on behalf of the Company, acquire treasury shares (including both preference shares and ordinary shares) of a total nominal value of NOK 1,468,302, provided however that the Company's holding of treasury shares at any given time shall not exceed 10% of the Company's share capital.
The price per ordinary share to be acquired shall not be lower than NOK 1 and not higher than NOK 130. The price per preference share to be acquired shall not be lower than NOK 1 and not higher than NOK 110.
The method of acquisition and disposal of shares shall be at the board of directors' discretion.
This authorisation is valid from the time it is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the next ordinary general meeting, but not longer than until 30 June 2024, and replaces the previous authorisation."
Styret foreslår at § 10 i Selskapets vedtekter endres for å samsvare med kommende endringer i allmennaksjeloven. Utkast til nye vedtekter er vedlagt innkallingen som Vedlegg 4. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Det nest siste avsnittet i § 10 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:
I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn to virkedager før møtet.
Følgende avsnitt i § 10 i Selskapets vedtekter slettes:
Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i selskapet kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen."
* * *
Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte, men aksjeeiere har også anledning til å delta på generalforsamlingen elektronisk. Selskapet vil tilrettelegge for at aksjeeierne får mulighet til å stemme elektronisk og under møtet. Send en henvendelse til [email protected] hvis aksjeeiere ønsker å delta elektronisk. Dersom man ikke ønsker å bruke elektroniske hjelpemidler eller møte fysisk, anmodes aksjeeierne i Selskapet i stedet om å benytte fullmakt, slik som nærmere beskrevet i denne innkallingen.
Aksjeeiere som ikke selv møter på generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt med nærmere instruksjoner for bruk av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen (som også er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside angitt nedenfor). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Roger Adolfsen eller den han bemyndiger. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til Selskapet pr post eller e-post innen den 24. april 2022 kl. 16:00.
I henhold til Selskapets vedtekter § 10 har styret bestemt at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette til Selskapet ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet
The board of directors proposes that section 10 of the Company's articles of association is amended to comply with the upcoming changes in the Public Limited Liability Companies Act. A draft of new articles of association is attached to this notice as Appendix 4. The board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The last paragraph of section 10 of the articles of association shall be amended to read as follows:
The notice of general meeting may state that shareholders wanting to attend the general meeting must notify the company thereof within a certain period. This period cannot expire sooner than two business days before the meeting."
The following paragraph of section 10 of the Company's articles of association is deleted:
The right to attend and vote at general meetings in the company may only be exercised if the acquisition of shares has been entered in the shareholder register on the fifth business day prior to the general meeting."
* * *
The general meeting is to be held as a physical meeting, but the shareholders may attend at the general meeting electronically. The Company will arrange for both electronical voting and voting during the meeting. Please send a request to [email protected] if shareholders want to participate electronically. If it is not preferred to participate physically in the meeting or vote electronically, please exercise the right to vote by proxy, as described in more detail in this notice.
Shareholders that will not attend the general meeting may be represented by proxy. The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice (which is also available on the Company's website as set out below). If desirable, proxy may be given to the chairperson of the board of directors, Roger Adolfsen or a person appointed by him. Completed proxy forms may either be sent to the Company by mail or email within 24 April 2023 at 16:00 hours (CEST) or be presented at the general meeting.
Pursuant to Article 10 of the Company's Articles of Association, the board of directors has decided that the shareholders wishing to attend the general meeting (in person or by proxy) must give notice to the Company to this (som også er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside angitt nedenfor), til Selskapet på følgende adresse: Rådhusgata 23, 0158 Oslo eller per e-post til [email protected]. Meldingen må være mottatt senest den 21. april 2023 kl. 16:00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.
Pioneer Property Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 9 814 470 ordinære aksjer og 4 868 553 preferanseaksjer. Hver preferanseaksje har stemmevekt på 1/10 stemmer, således at 10 preferanseaksjer gir én stemme, mens én ordinær aksje gir én stemme. Preferanseaksjene har slik fortrinnsrett til utdeling som fremgår av Selskapets vedtekter.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.pioneerproperty.no. Aksjeeiere kan kontakte Selskapet pr post eller e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Rådhusgata 23, 0158 Oslo, epost: [email protected].
effect by sending the enclosed registration form (which is also available on the Company's website as set out below) to the Company, to the following address: Rådhusgata 23, 0158 Oslo or per email to [email protected]. The registration form must be received no later than 21 April 2023 at 16:00 hours (CEST). Shareholders who do not provide such attendance registration form, or do not meet the deadline stated above, may be denied entrance to the general meeting and will then not be able to vote their shares.
Pioneer Property Group ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this Notice, the Company has issued 9,814,470 ordinary shares and 4,868,553 preference shares. Each preference share represents 1/10 vote, so that 10 preference shares represent one vote, while one ordinary share represents one vote. The preference shares have priority with respect to distributions as set forth in the Company's Articles of Association.
A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies in which the Company participates, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.
This notice, other documents regarding matters to be discussed in the general meeting, including the documents to which this notice refers, the proposed resolutions for matters on the proposed agenda, as well as the Company's Articles of Association, are available on the Company's website www.pioneerproperty.no. Shareholders may contact the Company by mail or e-mail in order to request the documents in question on paper. Address: Rådhusgata 23, 0158 Oslo, email: [email protected].
* * * * * *
På vegne av styret i / On behalf of the board of directors of Pioneer Property Group ASA
____________________________ Roger Adolfsen (styrets leder/chairperson)
Vedlegg 1 / Appendix 1
PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ NORSK / REGISTRATION AND PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN NORWEGIAN
Aksjeeiere som ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen i Pioneer Property Group ASA den 25. april 2023 enten selv eller ved fullmektig, bes om å fylle ut og sende denne meldingen om deltakelse til: [email protected] eller til Rådhusgata 23, 0158 Oslo.
Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem senest 21. april 2023 kl. 16:00.
Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Pioneer Property Group ASA den 25. april 2025. Undertegnede må være myndig. Dersom aksjeeieren ikke er en person, men et selskap eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til vedlagte/separat innsendt(e) fullmakt(er):
Aksjeeierens navn: Aksjer (antall):
Aksjeeierens navn og adresse: ___________________________________________ (vennligst benytt blokkbokstaver)
_____________________________________ ___________________________________________ _____________________________________ ___________________________________________ _____________________________________ ___________________________________________ _____________________________________ ___________________________________________
___________ __________ _____________________________ Dato sted aksjeeierens underskrift
Aksjeeiere som har sendt skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2023 " (se forrige side), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen i Pioneer Property Group ASA den 25. april 2023, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den til: [email protected] eller til Rådhusgata 23, 0158 Oslo.
Fullmakten bes sendt slik at den er kommet frem til Selskapet senest den 24. april 2023 kl. 16:00.
Undertegnede gir herved (sett kryss):
Styrets leder Roger Adolfsen eller den han bemyndiger, eller
Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)
____________________________________
fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinære generalforsamlingen i Pioneer Property Group ASA den 25. april. 2023. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder Roger Adolfsen eller den han bemyndiger.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.
| Sak | For | Mot | Avstår | Fullmektig avgjør |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALG AV MØTELEDER, SOM FORESLÅS I GENERALFORSAMLINGEN | ||||
| 2 | VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN, SOM FORESLÅS I GENERALFORSAMLINGEN |
||||
| 3 | GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN | ||||
| 4 | GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2022 |
||||
| 5 | VALG AV STYREMEDLEMMER | ||||
| Roger Adolfsen (styreleder) | |||||
| Sandra Henriette Riise | |||||
| Geir Hjorth | |||||
| Ane Nordahl Carlsen | |||||
| Nina Hjørdis Torp Høisæter | |||||
| 6 | FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS OG VALGKOMITEENS MEDLEMMER |
||||
| 7 | GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2022 |
||||
| 8 | STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE | ||||
| 9 | STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER |
||||
| 10 | RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER |
||||
| 11 | STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE | ||||
| 12 | FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER | ||||
| 13 | ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER |
Aksjeeierens navn og adresse: ___________________________________________ (vennligst benytt blokkbokstaver)
___________ __________ _____________________________
Dato Sted aksjeeierens underskrift
Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.
Vedlegg 2 / Appendix 2
PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ ENGELSK / REGISTRATION AND PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN ENGLISH
Shareholders who wish to attend the annual general meeting of Pioneer Property Group ASA to be held on 25 April 2023 in person or by proxy are requested to complete and return this notice of attendance to: [email protected] or to Rådhusgata 23, 0158 Oslo.
The form should be received by the Company no later than on 21 April 2023 at 16:00 hours (CEST).
The undersigned wishes to attend the annual general meeting of Pioneer Property Group ASA on 25 April 2023. The registration form must be signed by a person of legal age. If the shareholder is a legal entity, please attach the shareholders' certificate of registration and power of attorney if applicable. Furthermore, the undersigned shareholder is authorised to attend and vote at the annual general meeting on behalf of the below listed shareholder(s) in accordance with the enclosed/separately returned power(s) of attorney/proxy form(s):
| Name of shareholder: | Shares (number): | ||
|---|---|---|---|
| _______ _______ | |||
| _______ _______ | |||
| _______ _______ | |||
| _______ _______ | |||
| The shareholder's name and address: ________ | |||
| (please use capital letters) | |||
| _____ | ____ | ____ | |
| Date | Place | shareholder's signature | |
Shareholders who has sent the form "REGISTRATION FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 25 APRIL 2023" (see the previous page), and who wish to authorise another person to act on his or her behalf at the annual general meeting on 25 April 2023, must complete this proxy form and return it to: [email protected] or to Rådhusgata 23, 0158 Oslo.
The proxy should be received by the Company no later than 24 April 2023 at 16:00 hours (CEST).
The undersigned hereby grants (please tick):
The chairperson of the board of directors Roger Adolfsen, or the person he appoints, or
____________________________________ Name of attorney (please use capital letters)
power of attorney to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Pioneer Property Group ASA to be held on 25 April 2023. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the chairperson of the board of directors Roger Adolfsen or the person he appoints.
The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.
| Item | In favour |
Against | Abstain | At the proxy's discretion |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL MEETING |
||||
| 2 | ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL MEETING |
||||
| 3 | APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA | ||||
| 4 | APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022 |
||||
| 5 | ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS | ||||
| Roger Adolfsen (Chairman of the Board) | |||||
| Sandra Henriette Riise | |||||
| Geir Hjorth | |||||
| Ane Nordahl Carlsen | |||||
| Nina Hjørdis Torp Høisæter | |||||
| 6 | DETERMINATION OF COMPENSATION PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE NOMINATION COMMITTEE |
||||
| 7 | APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2022 |
||||
| 8 | THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE | ||||
| 9 | THE BOARD OF DIRECTORS´GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO EXECUTIVE PERSONELL |
||||
| 10 | REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO EXECUTIVE PERSONNEL |
||||
| 11 | AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO APPROVE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS |
||||
| 12 | AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES | ||||
| 13 | AMENDMENT OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION |
The shareholder's name and address: ______________________________________ (please use capital letters)
___________ __________ _____________________________
Date Place Shareholder's signature
If the shareholder is a legal entity, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.