PION Group — AGM Information 2023

Apr 27, 2023

Kommuniké från PION Group AB:s årsstämma 27 april 2023

Årsstämman i PION Group AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,50 kronor per aktie, till ett totalt belopp om 24 087 865 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 2 maj 2023. Utdelningen beräknas utbetalas fredagen den 5 maj 2023.

Räkenskaper och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse- och revisorarvoden

Styrelsearvodet fastställdes till 1 140 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade om omval av Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe och Nils Carlsson som styrelseledamöter samt nyval av Thomas Krishan som styrelseledamot. Vidare beslutades om omval av Lars Kry som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om nyval av Deloitte AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 18:00 (CEST).

Kontaktpersoner:

Lars Kry, styrelseordförande, tfn: 073-343 43 00 Mats Kullenberg, vd/koncernchef, tfn: 070-377 45 42