Piolink, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

파이오링크/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로 10길 9 현대아울렛 6층 창조홀
3. 의안 주요내용		① 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 부의안건 제1호 의안: 제19기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건  2-1호 의안: 사내이사 이성민 신규 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건  3-1호 의안: 감사 이경만 재 선임의 건                          제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성민	1970-08	3	신규선임	* LG반도체   - 자금팀,국제금융팀 * 파이오링크   - 해외사업부,영업본부   - (현)전략사업본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경만	1965-04	3	재선임	비상근	-공정거래위원회 하도급개선과장 -청와대 국정과제비서관실 행정관 -국민권익위원회 신고심사 심의관  (고위공무원) -(현)공정거래연구소 소장/ 파이오  링크 감사