Piolink, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

파이오링크/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, IT캐슬 1동, 파이오링크 8층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제22기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당(1주당 배당금 250원, 배당총액1,670,027,250원) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건   제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사 2인) 3-1호 의안:사내이사 이성민 재선임의 건 3-2호 의안:기타비상무이사 이현서 신규 선임의 건 3-3호 의안:기타비상무이사 이민섭 신규 선임의 건 제4호 의안:감사 선임의 건 4-1호 의안:감사 이경만 재 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성민	1970-08	3	재선임	-파이오링크 부사장
이현서	1971-09	3	신규선임	-이글루시큐리티 사내이사(CFO)
이민섭	1968-08	3	신규선임	-이글루시큐리티 사내이사(ICT사업 본부장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경만	1965-04	3	재선임	비상근	-(현)공정거래 연구소 소장 및 파이오링크 감사 -국민권익위원회 심의관 -청와대 국정과제비서관실 행정관 -공정위 하도급개선 과장