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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

파이오링크/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, IT캐슬 1동, 파이오링크 8층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당(1주당 배당금 150원, 배당총액1,002,016,350원) 제2호 의안 :이사 선임의 건   2-1호 의안: 사내이사 조영철 재선임의 건   2-2호 의안: 사내이사 김동윤 재선임의 건   2-3호 의안: 기타비상무이사 백도민 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영철	1970-06	3년	재선임	-서울대 전기공학부 박사 -파이오링크 대표이사
김동윤	1966-04	3년	재선임	-하이닉스반도체, LG전자 -파이오링크 경영지원본부장
백도민	1964-11	3년	재선임	-네이버 -NHN이사