Pintel Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

핀텔/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로 37길 56, 건영빌딩 5층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임보고입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정에 따른 정관 변경 등
제3호 의안	사외이사 이진우 선임의 건(재선임)	-
제4호 의안	감사 조장배 선임의 건(재선임)	-
제5호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제5-1호 의안	이사 보수 한도 승인의 건(김동기)	-
제5-2호 의안	이사 보수 한도 승인의 건(정영훈,황유동,이진우)	-
제6호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-
제7호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진우	1987-02	2	재선임	미국 U.C Berkeley 교통공학 박사(2013~2015) 뉴욕대학교 박사후연구원(2015~2017) 홍콩이공대학교 연구조교수(2017~2019) 한국과학기술원(KAIST) 교수(2019~현재) (주)핀텔 사외이사(2024~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조장배	1971-09	3	재선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업(1995) 안진회계법인 회계사(2000~2006) 우림회계법인 회계사(2006~2018) 신한회계법인 회계사(2018~현재) (주)핀텔 감사(2023~현재)