Pintel Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

핀텔/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울 서초구 바우뫼로37길 56 건영빌딩 5층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 조장배 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 감사의 사임의사 표명에 따라 금번 주주총회에 감사 선임을 상정합니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조장배	1971-09	3년	신규선임	비상근	신한회계법인 회계사(2018~현재) 우림회계법인 회계사(2006~2018) 안진회계법인 회계사(2000~2006) 연세대학교 경영학과 졸업(1995)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	엔지니어링 활동주체신고 전문분야에 관한 기술용역업		엔지니어링활동 영위
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-