PINMING TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-042

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”） 第二届监事会任期原定于2021年11月5日届满，公司已于2021年11月2日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示 性公告》（公告编号：2021-035）。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事 规则》等相关规定，公司于2021年12月14日召开了职工代表大会，会议的召开及 表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举廖蓓 蕾女士担任公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。

根据公司《章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大 会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监 事会一致。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会 2021 年12 月15 日

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附件：

廖蓓蕾女士， 1981 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历；2006 年至2015 年9 月，历任品茗造价客服部经理、二次开发人员、产品 经理；2015 年10 月至2018 年7 月，任品茗股份产品经理；2018 年7 月至今， 任品茗股份产品经理、职工代表监事。

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