PINMING TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-040

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”） 第二届监事会第十三次会议通知于2021年12月9日以电话、邮件等方式发出，会 议于2021年12月14日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会 主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：

一、 审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

同意提名刘德志先生、朱益伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会 2021 年12 月15 日

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