PINMING TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-002

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份）于 2021 年4 月12 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高 级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意 聘任高志鹏先生、王磊先生、李自可先生为公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。高志鹏先生、王磊先生、李自可先生 简历详见附件。

高志鹏先生、王磊先生、李自可先生具备与其行使职权相适应的任职条件， 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

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2021 年4 月13 日

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附件：高级管理人员简历

高志鹏： 1981 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2005 年10 月至2012 年12 月，历任品茗造价营销中心经理助理、区域销售经理、综 合部经理、招投标事业部经理、招投标产品总监等职务；2013 年1 月至2016 年 7 月，任品茗信息副总经理；2015 年10 月至2016 年11 月，任品茗科技经理； 2016 年8 月至今，任品茗股份董事会秘书。

高志鹏先生通过员工持股平台杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）间 接持有公司股份263,885 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王磊： 1979 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任 广联达科技股份有限公司分公司总经理、华东大区总经理、上海兴安得力软件有 限公司执行董事总经理、广联达科技（上海）有限公司执行董事总经理、广联达 科技股份有限公司助理总裁等职务；2020 年10 月加入品茗股份，现任战略管理 部总经理。

王磊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李自可： 1985 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2007 年7 月至2014 年12 月，历任品茗科技地区经理、销售部经理、市场部经理、副 总经理等职务；2015 年1 月至2020 年12 月，历任品茗股份施工事业部总经理、

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BIM 事业部总经理；2020 年1 月至今，任品茗股份首席市场官。

李自可先生通过员工持股平台杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）间 接持有公司股份92,504 股，通过员工持股平台杭州重仕投资管理合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份20,000 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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