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Pininfarina AGM Information 2019
4044_agm-r_2019-04-03_6b2307aa-c546-42c6-ae9f-2a563bcfebd5.pdf
AGM Information
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PININFARINA S.P.A. Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6 Capitale sociale di Euro 54.287.128 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino Numero di Codice Fiscale 00489110015
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 E DELIBERAZIONI RELATIVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Signori Azionisti,
Siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito all'approvazione del bilancio della Pininfarina S.p.A. al 31 dicembre 2018 e della Pininfarina Extra S.r.l. (società incorporata dalla Pininfarina S.p.A. con effetto dal 1° gennaio 2019) e per le deliberazioni inerenti e conseguenti.
Vi precisiamo che, nei termini di legge, provvederemo a depositare presso la sede legale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo ) e sul sito internet della Società www.pininfarina.com "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti" il fascicolo del bilancio della Società e del Gruppo nonché il bilancio della Pininfarina Extra S.r.l., corredati con le rispettive relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Cambiano, 22 marzo 2019
Il Presidente
Del Consiglio di Amministrazione (Ing. Paolo Pininfarina)
PININFARINA S.P.A. Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6 Capitale sociale di Euro 54.287.128 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino Numero di Codice Fiscale 00489110015
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ART. 123 TER DEL D. LGS. 58/1998
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Signori Azionisti,
Siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito alla Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123 ter del D.Lgs 58/1998.
Vi precisiamo che, nei termini di legge, provvederemo a depositare tale Relazione presso la sede legale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo ) e sul sito internet della Società www.pininfarina.com "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti".
Cambiano, 22 marzo 2019
Il Presidente Del Consiglio di Amministrazione (Ing. Paolo Pininfarina)
PININFARINA S.P.A. Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6 Capitale sociale di Euro 54.287.128 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino Numero di Codice Fiscale 00489110015
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI E DELLA RELATIVA DURATA IN CARICA, E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI STESSI. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Signori Azionisti,
Vi rammentiamo che con l'approvazione del Bilancio 2018 scade anche il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione.
Pertanto Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione - previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica - e alla determinazione del relativo compenso.
Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 15 dello statuto sociale. Le liste di candidati devono essere inviate via fax al numero +390119438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], corredate della relativa documentazione, entro il 18 aprile 2019 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; come stabilito nel medesimo articolo, le regole contenute nello stesso in merito alla nomina con il sistema delle liste non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste e, in tal caso, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.
Vi ricordiamo infine che gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Cambiano, 22 marzo 2019
Il Presidente Del Consiglio di Amministrazione (Ing. Paolo Pininfarina)