AGM Information • Apr 11, 2017
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0205-3-2017 |
Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2017 08:06:20 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | PININFARINA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 87820 | |
| Nome utilizzatore | : | PININFARINAN01 - Albertini | |
| Tipologia | : | IRED 02 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 11 Aprile 2017 08:06:20 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 11 Aprile 2017 08:21:21 | |
| Oggetto | : | AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA | |
| Testo del comunicato |
In allegato invio l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti pubblicato sul sito internet della Società. L'estratto è pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.
Cordiali saluti.
G.Albertini
Sede legale in Torino – Via Bruno Buozzi 6 Capitale Sociale Euro 30.166.652 i.v. Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese Ufficio di Torino 00489110015
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sala "Mythos" della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per il 12 maggio 2017 ore 11,30 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il 15 maggio 2017, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:
Alla data odierna il capitale sociale di Pininfarina S.p.A. è di Euro 30.166.652 (trentamilionicentosessantaseimilaseicentocinquantadue) suddiviso in n. 30.166.652 (trentamilionicentosessantaseimilaseicentocinquantadue) azioni da Euro 1 (uno) cadauna. Alla data odierna la Società detiene 15.958 azioni proprie.
Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia il 3 maggio 2017 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega; il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.pininfarina.com nella sezione "Finanza – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto nonché presso la sede sociale.
La delega può essere notificata alla Società mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante notifica elettronica indirizzata alla casella di posta elettronica certificata [email protected].
La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A.", con sede legale in Milano, cui può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante designato della Società. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pininfarina.com, all'interno della Sezione "Finanza – Informazioni per gli Azionisti" nell'area dedicata all'assemblea in oggetto nonché presso la sede sociale.
Le delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 10 maggio 2017 ovvero entro l'11 maggio 2017 qualora l'assemblea si tenesse in seconda convocazione), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Pininfarina 2017", mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [email protected]. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 10 maggio 2017 ovvero entro l'11 maggio 2017 qualora l'assemblea si tenesse in seconda convocazione) con le modalità sopra indicate. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Non è previsto il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio entro il 9 maggio 2017 di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Società mediante fax al n. +39 011 9438265 ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].
La domanda dovrà essere corredata con i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). A tal fine, dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso; nel caso sia stata richiesta all'intermediario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella domanda i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.
Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e cioè entro il 21 aprile 2017, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Società ovvero mediante fax al n. +39 011 9438265 ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].
A tal fine, dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125 ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998.
Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazioni sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note entro il 27 aprile 2017 con le stesse modalità del presente avviso.
La documentazione concernente le materie poste all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (all'indirizzo ) con facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione è altresì pubblicata sul sito internet della Società www.pininfarina.com, nella sezione "Finanza – Informazioni per gli Azionisti", area dedicata all'assemblea in oggetto.
11 aprile 2017
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Ing. Paolo Pininfarina)
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