Pingdingshan Tianan Coal. Mining Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 30, 2007

证券代码：601666 股票简称：平煤天安 编号：2007-020

平顶山天安煤业股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间 2007 年11 月24 日（星期六） 上午9 点

• 会议召开地点 河南省平顶山市民主路2 号 平安大厦

• 会议方式 现场召开

根据平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第四次会议决议,现将召开公司2007 年第一次临时股东大会(以 下简称"股东大会")的有关事宜通知如下：

一、会议时间：2007 年11 月24 日（星期六）

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二、会议地点：河南省平顶山市民主路2 号 平安大厦 三、会议方式：现场召开

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四、参加人员：

• 1、截止2007 年11 月21 日（周三）交易结束时在中国证券登

• 记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必 持有本公司股份；

• 3、董事、监事及高级管理人员；

• 4、公司聘请的银河证券公司保荐代表人、国浩律师集团（上海）

• 事务所见证律师。

五、会议议题：

审议关于修改《公司章程》的议案。

六、会议登记办法：

• 1、登记时间：2007 年11 月22 日 上午9 点—12 点 下午14

• 点—18 点。

• 2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21 号（经调大厦五楼）

• 平顶山天安煤业股份有限公司证券部 邮编:467000 3、登记事项：

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本 人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本 人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权 委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。

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个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到 公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身 份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书 附后）。

异地股东可在11 月22 日18 点前将上述证件的复印件用信函或 传真方式送达至公司证券部登记。

• 4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

七、与会人员的交通费、食宿费自理。

八、会议咨询：本公司证券部

联系人：黄爱军、谷昱

联系电话：(0375)2749515 传真：(0375)2726426 特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2007 年10 月30 日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席平顶山天 安煤业股份有限公司2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决 权。（如部分授权，请具体注明）

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托单位（盖章）

年 月 日