Ping An Bank Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 25, 2012

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2012-050

平安银行股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：平安银行股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第二十次会议审议通 过了《关于召开平安银行股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。公 司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。

（四）会议召开时间：2012 年 10 月 10 日上午 10:00。

（五）会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。 （六）召开方式：现场投票

（七）出席对象：

1、截至 2012 年 9 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

《关于选举孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董 事的议案》。

上述议案为普通决议案，采用累积投票制进行投票。

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上述议案的具体内容，请见公司于 2012 年 9 月 25 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代 理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和 有效持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。

（二）登记时间：2012 年 10 月 10 日上午 8:30-9:45。

（三）登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司大会登记处。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：张海峰、王洋 联系电话：0755-82080387

（二）会议费用：

费用自理。

五、备查文件

《平安银行股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》

特此通知。

平安银行股份有限公司董事会 2012 年 9 月 25 日

附件：授权委托书格式

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授权委托书

平安银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限公 司 2012 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案 按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自 己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
序 号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于选举孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司 第八届董事会董事的议案》
1.1	孙建一
1.2	邵平

注：

• 1、上述议案实行累积投票制，在委托表决时，股东可在董事候选人姓名后的“同意”、“反对” 或“弃权”任意一栏内打“√”或直接填写选票数（只能选择一种方式）。

• 2、若采用填写选票数方式，选举董事的累积表决票总和=每位股东持有股数*2,股东对每位 候选人进行委托投票时可在累积表决票总和之下自主分配。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期： 年 月 日

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