Ping An Bank Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 18, 2011

证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2011-044

深圳发展银行股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：深圳发展银行股份有限公司 2011 年第二次临时股东 大会。

（二）召集人：深圳发展银行股份有限公司第八届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第九次会议审议通过 了《关于召开深圳发展银行股份有限公司2011 年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。

（四）会议召开时间： 2011 年 12 月 6 日上午 10:00 。

（五）会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦六楼多功 能会议厅。

（六）召开方式：现场投票。

（七）出席对象：

1 、截至 2011 年 11 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2 、公司董事、监事和高级管理人员。

3 、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

《关于调整发行金融债券方案的议案》

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上述议案为普通决议案。

上述议案的具体内容，请见公司于 2011 年 10 月 26 日及 2011 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上发布的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议 公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

1 、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代 理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和 有效持股凭证。

2 、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。

（二）登记时间： 2011 年 12 月 6 日上午 8:30-9:45 。

（三）登记地点：深圳发展银行大厦大会登记处。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：毛清艳、王洋

联系电话： 0755-82080387

（二）会议费用：

费用自理。

五、备查文件

• 1 、《深圳发展银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》

• 2 、《深圳发展银行股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》

特此通知。

深圳发展银行股份有限公司董事会

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2011 年 11 月 19 日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 ___________ 先生（女士）代表本人（单位）参加深圳发展银行 2011

年第二次临时股东大会，委托权限为： 。

委托人姓名 身份证号码： 委托人持股数量： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码：

委托人签名或盖章 ( 法人股东加盖单位印章 ) ：

委托日期： 年 月 日

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