Ping An Bank Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 26, 2008

证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2008－074

深圳发展银行股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2008 年 10 月 15 日上午 10:00

• （二）召开地点：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会

议厅

（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象

1、截至 2008 年 10 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本行全体股东。

本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本行股东。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）提案名称

1、《2008 年中期利润分配方案》；

2、《关于发行次级债券的议案》；

3、《关于发行金融债券的议案》；

• 4、《关于调整公司发行混合资本债券有关条款的议案》。

• （二）披露情况

以上提案的具体内容，请见 2008 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券

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时报》和《上海证券报》的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》，以 及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

（三）特别强调事项

上述议案均以普通决议进行审议。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和证券账户卡，委托他人代理 出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证 券账户卡。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

（二）登记时间：2008 年 10 月 15 日上午 8：30-9：45；

（三）登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电话：(0755)82080387；

联系人：邢政、孙玉山。

（二）会议费用：

会期半天、费用自理。

特此通知。

附件：授权委托书格式

深圳发展银行股份有限公司董事会

2008 年 9 月 26 日

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附件：授权委托书格式

授权委托书

兹委托___________先生(女士)代表本人（单位）参加深圳发展银行 2008 年 年第一次临时股东大会，委托权限为： 。

委托人姓名 身份证号码： 委托人持股数量： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码：

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

委托日期：2008 年 月 日

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