Ping An Bank Co., Ltd. — M&A Activity 2012

Jul 4, 2012

－ 证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2012 032

深圳发展银行股份有限公司

关于吸收合并平安银行股份有限公司股票合并对价申报和支付

进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳发展银行股份有限公司（“深发展”）吸收合并平安银行股份有限公 司（“平安银行”）的方案（“吸并方案”），所有于登记时间在平安银行股东名册 上的除深发展之外的平安银行股东（“少数股东”）（平安银行异议股东除外），应 享有取得吸收合并对价的权利，可以选择现金合并对价或股票合并对价。投资者 欲了解吸并方案的详情，应阅读本公司于 2012 年 1 月 20 日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券日报、证券时报、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深 圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司的公 告》。

深发展已于 2012 年 5 月 5 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券 时报、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳发展银行股份有限公 司吸收合并平安银行股份有限公司就平安银行股东股票合并对价申报以及股票 合并对价和现金合并对价支付事宜的公告》（“申报公告”）。根据申报公告，股票 合并对价申报期为 2012 年 5 月 9 日至 2012 年 5 月 18 日。股票合并对价申报期 届满后，深发展将对少数股东提交的申报材料进行核查，符合申报公告规定的条 件的申报为有效申报。深发展将在上述核查完成后对有效申报股票合并对价的少 数股东发出书面通知，安排该等少数股东履行申报公告规定的程序，并与深发展 及相关方签署申报公告所述的相关协议和文件。

在股票合并对价申报期届满后，本公司已根据申报公告的规定对少数股东提 交的申报材料进行了核查，共有 73 名少数股东有效申报了股票合并对价，合计 持有平安银行股份 163,821,397 股，其中自然人股东 34 人，共持有平安银行股份 2,874,176 股，法人股东 39 人，共持有平安银行股份 160,947,221 股。本公司目

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前正在陆续安排有效申报股票合并对价的少数股东按照申报公告的要求办理相 关开户及文件签署事宜，以及按照申报公告规定的程序办理股票合并对价的支付 事宜。本公司将在该等少数股东按照本公司的要求完成相关开户及文件签署事宜 及股票合并对价支付完成后，及时公告相关进展情况。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会 2012 年 7 月 4 日

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