PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Apr 25, 2025

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN 27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplanısı, 27 Mart PINAK ENTEGRE ET VE UN SANALI ANONIN ŞARAKANI, 3215 Sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C.,
2025 Perşembe günü, saat 12.00'da, Altın Yunus Mahallesi, 321,02 00107691613 s 2025 Persembe günü, Saat 12.00 ua, Altın Türküse, 521.03.01.07681613 sayılı yazılarıyla
İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 sarilı ve 5-3101085-431.03.2017 vaz lızmır valilgi Ticaret il Mudurluğu farili 10 al Halil BACAKSIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.
görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Gamze SEZER ve Sn. Halil BACAKSIZ'ın göz

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, "ürkiye Toplantıya alı çağrı, Kanun ve Esas Sozieşmicac olimek suretiyle ve ayrıca ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama
Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2025 tarih 1285 sayılı adı Ticaret Sicil Gazetesinin 03 Mart 2023 tarif 1126 - 11:41 pm var unung varan gün ve gündeminin yazılı bay sahipleri ile adresin bildir. Hammin yazılı şahip sahipe.nin adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin 303.345.000.-TL'ik
Hazır bulunanlar Cevenim tekkinden, yırkvan Şirketi Şirkən Şirkən 30.334.500.000 adet paydan, 159.702,173-12 in dateea temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve olmak üzere toplalı 202.627.430,7 0-1 Elik payın ceptur deniştir. Keni bir çıkın tarketisi KPMG Bağınsız gerekse esas sozieşmede olgu dien asgari copuna modenin metelini in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince Şirketin, Elektronik Genet Kurul hazırlıkarını yasılı Türk Ticaret Kalıununun 1927. maddesi getegnite çıkmıştır. Toplantı Yürulu Üyesi Sn. Yılmaz
düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantın çörüşülme duzenlelere üygüli bilirak yerlir getme çecirdiği

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

• 1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yılmaz GÖKÖĞLÜ'nun seçilmesine, 202.827.456,796-TL'ik payın olumlu oyuyla Toplantı Başkanlığına Sır. Timaz Gokodiz mar seçmilerine, 2021027. 1937-11-2017 11:51:14 PM Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
• 1. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 122.600-TL'lik payın eed oyu ve 202.704.856,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
• 1. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu, ana hatlarıyla okundu. Falajiye raporu, şırket rolicim Kurtanan en az üç hafta önce, Şirket'in www.pinar.com.tr internet adresinde, Şirket geller kurul toplantısından en da aç harar onda ye Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul merkezinde, Kamaya Tryamatına Hateraliyet raporu kitapçıklarında kamuyyuna duyurulduğu şekilde Sistemi hür yer aldığından, 2021 yılı faaliyetlerine yönelik Şirket Mali İşler ve Finans Direktörü ile aducunlırsı hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, dener Mudur u taramadır birçi verken "lik payın red oyu ve 202.704.856,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla onaylandı.
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
• 1. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Şirketir Sermaye 117asan 1707Laab yersından en az üç hafta önce Şirket'in www.pinar.com.tr 'uternet mansar dalolunmalı gelib har Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun adı sahide, Şirket merkezinde, üzerine açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi Elektrolik dener bistemirlik çerçevesinde finansal tabiların enflasyon muhasebesi naktında ve biri ve heri verildi. 31.12.2024 tarihli bilançonun ve geli' uygulamalarına göre udacalendir.
     tablosunun ana hesap kalemenara konsasar tablosunan ana hesap habelidi. 2024 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 202.827.456,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aynen kabul edildi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri 202.827.456,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle ibra edildiler.
• 1. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kurıluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, Karanaya olarak III Ne Bağmemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporların denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 130.227-TL'lik payın red oyu ve 202.697.229,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 100.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının Sozleşmesinin "o." madesinde" beni alen kapsayan 5 yıllık geçerililik süresinin 2025-12.000.00.000. 12:14 yanısanı teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" 2027 yıllarını "Rapsayacan" yerizdə "da, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı başındı o. Madeshimi tadır. 1025 tarih ve E-2983736-110.04.04-67459 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Dalırsı Daşkanıngı ilin Gölenden alınan 11.02.2025 tarih, E-50035491-431.02-00106093336 bakanlığı 1ç Trearet Gener Madanega sekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu sayın oli izin ve madamın balını ve aşağıdaki şekline ve aşağıdaki şekilde tadili, 7.627-TÜ'lik payın red oyu ve 202.819.829,796-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.

YENİ ŞEKİL KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27.4.1983 tarih ve 111 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000.000 TL'dir. (ONBEŞMİLYAR TÜRK LİRASI) Herbir payın itibari değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları arasındaki 5 (beş) yılılı dönem için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 303.345.000 TL. olup, bu sermayenin 301.887.500 TL.ılık kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış, 337.500 TL.lık kısmı ise Pınar Un ve Tarım Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin 45.000 TL. olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve ortaklarca uygun görülen 7.5 katlık değiştirme birimi ile çarpılması yolu ile elde edilmiş, kalan 1.120.000 TL.lık kısmın tamamı nakden ödenmiştir. 303.345.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde 10.500.000 adet A grubu nama ve 30.324.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 30.334.500.000 adet paydan oluşmuştur.

Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikle karar almaya yetkilidir.

1. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı, 7.627-TL'lik payın red oyu ve 202.819.829,796-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye ) T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, : T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdir YIGITBAŞI, ¿ T.C. Kimlik Numaralı Sn. YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GOKOGLU T.C. Kimlik Kemal SEMERCILER, , T.C. Kimlik Numaralı Sn. Tunç TUNCER ve Bağımsız Yönetim Numaralı Sn. Mehmet AKTAŞ,3. Numaralı Sıl. Menniet ARTAŞ; ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numaralı Sn. Faruk Coşkun BEDÜK ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Seden BALCI, 1 yıl süreyle 2025 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 7.627-TL'lik payın red oyu ve 202.819.829,796-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

1. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 39.000 -TL. ücret ödenmesine, 7.627-TL'lik payın red oyu ve 202.819.829,796-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

2. 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Teleliği'nin 12. madası uyarınca, Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu huli II-I T-L saylı Kuramsar Tehetini Tosağ, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
3. 1. Şirketin 2024 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi Şirketin 2024 yılı içinde çeşitli kurulır ve karanana Şapaşaranaya Şirket'in Şermaye Piyasası Mevzualı
      sınında ve 2025 yılı içersinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirke sunuldu ve 2025 yılı İçersinde yapılacak büyün asr satı katif toplamının binde Sine kadar olmasına, yapıldı çerçevesinde kalindi adın yanık bilançoda yer daki imalı oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
      7.627-TL'lik payın red oyu ve 202.819.829,796-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyç
4. 1. Yıl karı konusunda müzakereye geçildi. 2024 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplamasında; 'Ürk' Ticare Yıl karı Konusunda müzakereye geçildi. 2021 yılı her alışızır ve diğer yasal mevzat hükümleri,
      Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergisi, Ka Kanunu, Sermaye Pryasası Mevzuan, Kuraman Vergisi Vel Kâr Dağıtım Politikamız dikkat alınarak;
      esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kürkiye Min esas Sozleşmenizin kar üagitimina mişkir madacıeri və viygun olarak ve Türkiye Muhasebe
      Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne çöre 2014 yılı et şırketimizin "Sermaye" Tiyasası" Karakanan" azarının geçmiş finansal tablolara göre 2024 yılı net dönem kârı 2.327.597 TL olarak hesaplanmıştır.

TTK'nın 519/1'inci maddesine göre yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ı 118 mir 3177 met madacıme göre yanın inkince kayrılmak zorundadır. Yasal kayıtlarımız yarınca ulaşıncaya Kadar gener kalıdır yeden alışı mak durumunda bulunan genel kanuni yedek akçe tutarı 2.327.597 TL'yi aştığından bu döneme ilişkin dağıtılabilir kar bulunmamaktadır.

Bu nedenle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 202.827.456,796-TL lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

• 1. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki ı ark 17ca 202.827.456,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Gündemin dilekler maddesinde söz alan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, enflasyon muhasebesi uygulaması dundenin üneker madacıma veni yatırımlar ile hindi, balık ve bitki bazlı protein ürünleri de dahil büyük ne ilgil bilgi verdi, ilina be ili yerin yerin ve AR-GE çalışmaları ile önünün çok açık olduğunu belirterek tüm potansıyce samp olduğuna, yakınlarını iletti. 2025 yılının herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 12.40'ta son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 27.03.2025

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HALİL BACAKSIZ GAMZE SEZER

OY TOPLAMA MEMORU TUĞBA SAYALI

TOPLANTI BAŞKANI YILMAZ GÖKOGLU

TUTANAK YAZMANI NAZAN YILDIRIM