PIMS Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

핌스/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 11시 00분
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15, 핌스 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내 이사 김민용 재선임의 건 제3호 의안: 감사 박원규 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민용	1970-09	3년	재선임	서울대학교 경영학 석사 前 Dell Inc.CSB본부장 前 SCG Solutions 대표이사, 사장 前 (주)핌스 총괄사장 現 (주)핌스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박원규	1958-10	3년	재선임	비상근	대전대학교 경영대학원 석사 前 한영회계법인 상무이사 前 회계법인예교지성 대표이사 現 예지회계법인 이사