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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

핌스/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11:00
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15, 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 자사주 소각 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 제1호 의안: 제8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 주광연 재선임(예선)의 건 제2-2호: 사내이사 김영주 재선임(예선)의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주광연	1967-10	3년	재선임	현 주식회사 핌스 R&D 전략실장 전 주식회사 핌스(구 엠더블유와이) 대표이사
김영주	1979-11	3년	재선임	현 주식회사 핌스 R&D 전략실장 전 주식회사 핌스 대표이사