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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

핌스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 11:00
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로 135번길 15 , 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호 의안: 2021년 재무제표(별도및연결)승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건   제3-1호: 주식매수선택권 부여의 건   제3-2호: 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여            승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의(사내이사1명,사외이사1명)   제4-1호: 사내이사 김민용 신규 선임의 건   제4-2호: 사외이사 이충훈 신규 선임의 건 제5호 의안: 감사 박원규 재선임의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 6기 정기주주총회에서는 전자투표제를 활용할 예정입니다. -코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민용	1970-09	3	신규선임	서울대학교 경영학과 학사, MBA Dell Inc.CSB본부장 SCG Solutions 대표이사, 사장 現.(주)핌스 총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이충훈	1960-11	3	신규선임	동경대학교 응용화학과 박사 삼성SDI 중앙연구소 수석연구원(연구) 경희대학교 겸임교수(교수) 現.유비리서치 대표이사(총괄)	유비리서치 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박원규	1958-10	3	재선임	비상근	대전대학교 경영대학원 석사 한영회계법인 상무이사 現.회계법인 예교지성 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-OLED 마스크 프레임 장비 부품 제조 및 판매 -OLED 마스크 표면처리 및 코팅 -화학제품 가공, 제조, 도소매 -토목 및 건물 건설업 -연구용역업 -자동인식장치 및 자동화시스템 개발 -자동인식 소프트웨어 자문 및 개발 -도금업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-