PIMS Inc. — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

핌스/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 11:00
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15 , 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호 의안: 2022년 재무제표(별도및연결)승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 정병호 재선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 7기 정기주주총회에서 전자투표제를 활용할 예정입니다. -코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병호	1965-08	3	재선임	고려대학교 디스플레이반도체 물리학과 교수	-