PIMS Inc. — AGM Information 2021

Feb 19, 2021

핌스/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 113호
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호의안:2020년 재무제표(별도 및 연결)승인의 건   - 제2호의안:이사 신규선임의 건(2명)       제2-1호:사내이사 김영주 선임       제2-2호:사내이사 주광연 선임   - 제3호의안:정관 일부 개정의 건   - 제4호의안:이사보수한도 승인의 건   - 제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제5기 정기주주총회 소집 관련 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영주	1979-11	3	신규선임	현 주식회사 핌스 대표이사
주광연	1967-10	3	신규선임	현 주식회사 핌스 미래전략실장 전 주식회사 핌스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산개발업 - 부동산임대업		신규공장부지취득으로 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-