PIM KOREA Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

한국피아이엠/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 경산시 진량읍 일연로 115길 21 한국피아이엠(주) 경산공장 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제25기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	사내이사 선임의 건	-
4	이사보수한도 승인의 건	-
4-1	사내이사 송준호 보수한도 승인의 건	-
4-2	사내이사 김세중 보수한도 승인의 건	-
4-3	사외이사 도은회 보수한도 승인의 건	-
4-4	사외이사 신진교 보수한도 승인의 건	-
4-5	기타비상무이사 조명호 보수한도 승인의 건	-
5	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송준호	1964-05	3년	재선임	87.03~89.02 영남대학교 대학원 금속재료 89.01~93.06 대한중속(현,대구텍) 연구원 94.03~00.12 동방철강(주) 대표이사 01.04~현대 한국피아이엠(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-지식재산권 임대 및 라이선스업 -기술이전, 기술지도 및 기술용역업 -경영컨설팅 및 사업지원 시비스업 -기어 및 동력전달장치 제조업 -금속가공제품 제조업 -금속분말 제조 및 판매업		사업의 확장계획에 따른 사업목적추가 및 조문체계정비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-