Pihlajalinna Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 17, 2025

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Pihlajalinna Oyj
Pörssitiedote                               17.1.2025 klo 8.00

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa Pihlajalinna Oyj:n 24.4.2025 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että:

· hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kuusi (6) jäsentä,
· hallituksen nykyiset jäsenet Kim Ignatius, Heli Iisakka, Tiina Kurki, Jukka
Leinonen, Leena Niemistö ja Mikko Wirén valittaisiin uudelle toimikaudelle, ja
· Jukka Leinonen valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistö
hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön
internetsivuilla (https://investors.pihlajalinna.fi/corporate-governance/board
-of-directors.aspx?sc_lang=fi-fi).

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
Pihlajalinnassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen
ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä
on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi
myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras
mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös
muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2026 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

· hallituksen puheenjohtajalle 66 000 euroa (60 000 euroa vuonna 2024),
· hallituksen varapuheenjohtajalle sekä valiokuntien puheenjohtajille 44 000
euroa (40 000 euroa vuonna 2024) ja
· muille jäsenille 33 000 euroa (30 000 euroa vuonna 2024).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kullekin hallituksen jäsenelle
maksetaan rahana jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta
kokouspalkkiona

· hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa (600 euroa vuonna 2024) ja
· muille jäsenille 660 euroa (600 euroa vuonna 2024).

Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
noin 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Palkkio voidaan maksaa kokonaan tai
osittain rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 24.4.2025
ollut hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeina maksettava palkkio voidaan suorittaa luovuttamalla hallituksen
jäsenille yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai osakkeet hankitaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1.1.-31.3.2025 on julkistettu. Mikäli tämä ei ole oikeudellisista tai
muista säädösperusteisista syistä, kuten esimerkiksi sisäpiirisäännökset
huomioiden mahdollista, luovutetaan tai hankitaan osakkeet ensimmäisenä
mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen tai vaihtoehtoisesti palkkio maksetaan
tällöin rahana. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2026
varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden
mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.

Pihlajalinnan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja Jari
Eklund (LähiTapiola-ryhmä), Mikko Wirén (MWW Yhtiö Oy), Mika Manninen
(Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia) ja Carl Pettersson (Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elo). Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka
Leinonen on osallistunut nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana.

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuula Lehto
puh. +358 40 588 5343, tuula.lehto@pihlajalinna.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottajista. Konsernilla on kattavat ja laadukkaat
lääkärikeskus- ja sairaalapalvelut sekä työterveys- ja
vakuutusyhteistyöpalvelut. Lisäksi Pihlajalinna tarjoaa hyvinvointialueille
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja, joilla julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyössä taataan vaikuttavat palvelut kansalaisille.
Pihlajalinnalla työskentelee noin 7 000 työntekijää ja 2 200
ammatinharjoittajaa. Vuonna 2023 Pihlajalinnan liikevaihto oli 720 miljoonaa
euroa. Pihlajalinnan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lue
lisää www.pihlajalinna.fi.

Liitteet: