Pihlajalinna Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 16, 2024

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Pihlajalinna Oyj                  Pörssitiedote                16.1.2024 klo
16.15

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024
Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa 10.4.2024 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa Pihlajalinna Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle
seuraavaa:

· hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän (7) nykyisen
kahdeksan (8) sijaan.
· hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Ignatius, Heli Iisakka, Hannu Juvonen,
Tiina Kurki, Jukka Leinonen, Leena Niemistö ja Mikko Wirén valittaisiin uudelle
toimikaudelle.
· Jukka Leinonen valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistö
hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Seija Turunen on ilmoittanut, että hän ei ole
enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Nykyisten jäsenten henkilö- ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön
sijoittajasivuilla (https://investors.pihlajalinna.fi/corporate-governance/board
-of-directors).

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
Pihlajalinnassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen
ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä
on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi
myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras
mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös
muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittavien
hallituksen jäsenten palkkioihin ei tehdä muutoksia. Hallituksen jäsenten
vuosipalkkioiksi ehdotetaan:

· hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa
· hallituksen varapuheenjohtajalle sekä valiokuntien puheenjohtajille 40 000
euroa ja
· muille jäsenille 30 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kullekin hallituksen jäsenelle
maksetaan rahana jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta
kokouspalkkiona 600 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset
matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
noin 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Palkkio voidaan maksaa kokonaan tai
osittain rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 10.4.2024
ollut hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeina maksettava palkkio voidaan suorittaa luovuttamalla hallituksen
jäsenille yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai osakkeet hankitaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1.1.-31.3.2024 on julkistettu. Mikäli tämä ei ole oikeudellisista tai
muista säädösperusteisista syistä, kuten esimerkiksi sisäpiirisäännökset
huomioiden mahdollista, osakkeet luovutetaan tai hankitaan ensimmäisenä
mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen tai vaihtoehtoisesti palkkio maksetaan
tällöin rahana. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2025
varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden
mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.

Pihlajalinnan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet
puheenjohtajana Juha Koponen (LähiTapiola-ryhmä) ja jäseninä Mikko Wirén (MWW
Yhtiö Oy), Tomi Yli-Kyyny (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia), Carl Pettersson
(Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) sekä Pihlajalinna Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja Jukka Leinonen asiantuntijajäsenenä.

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuula Lehto
puh. +358 40 588 5343, tuula.lehto@pihlajalinna.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottajista. Konsernilla on kattavat ja laadukkaat
lääkärikeskus- ja sairaalapalvelut sekä työterveys- ja
vakuutusyhteistyöpalvelut. Lisäksi Pihlajalinna tarjoaa hyvinvointialueille
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja, joilla julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyöllä taataan vaikuttavat palvelut kansalaisille.
Pihlajalinnalla työskentelee yli 7 000 työntekijää ja 2 200 ammatinharjoittajaa.
Vuonna 2022 Pihlajalinnan liikevaihto oli 690,5 miljoonaa euroa. Pihlajalinnan
osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lue lisää www.pihlajalinna.fi.

Liitteet: