Pihlajalinna Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 8, 2023

Pihlajalinna Oyj: Yhtiökokouskutsu

Pihlajalinna Oyj: Yhtiökokouskutsu

Pihlajalinna Oyj                             Pörssitiedote
         8.3.2023 klo 15.30

Pihlajalinna Oyj: Yhtiökokouskutsu

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 4.4.2023 klo 10.00
alkaen Tampere-talossa, kokoustilassa Duetto 1, osoitteessa Yliopistonkatu 55,
33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen
jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00. Kokousta edeltää kahvitarjoilu.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.
Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen
kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän
yhtiökokouskutsun osassa C.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet
verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2023. Verkkolähetyksen välityksellä
ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita
puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa
kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai
osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen,
   toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

· Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.pihlajalinna.fi viimeistään
14.3.2023.

1. Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Neuvoa-antava päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä

Vuoden 2022 palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://investors.pihlajalinna.fi viimeistään 14.3.2023. Varsinaisen
yhtiökokouksen päätös vuoden 2022 palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2024 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

· hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
· hallituksen varapuheenjohtajalle sekä valiokuntien puheenjohtajille 40 000
euroa ja
· muille jäsenille 30 000 euroa.

Vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
noin 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Palkkio voidaan maksaa kokonaan tai
osittain rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 4.4.2023
ollut hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeina maksettava palkkio voidaan suorittaa luovuttamalla hallituksen
jäsenille yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai osakkeet hankitaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkistettu. Mikäli tämä ei ole oikeudellisista tai
muista säädösperusteisista syistä, kuten esimerkiksi sisäpiirisäännökset
huomioiden mahdollista, luovutetaan tai hankitaan osakkeet ensimmäisenä
mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen tai vaihtoehtoisesti palkkio maksetaan
tällöin rahana. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2024
varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden
mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan rahana
jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 600 euroa
(500 euroa vuonna 2022). Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset
matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan nykyisen seitsemän
sijaan.

1. Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
   valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen nykyisistä jäsenistä Heli Iisakka, Hannu Juvonen, Leena
Niemistö, Seija Turunen ja Mikko Wirén valitaan uudelle toimikaudelle.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin Kim
Ignatius, Tiina Kurki ja Jukka Leinonen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiökokous valitsee Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena
Niemistön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lisätietoja ehdotetuista jäsenistä ja heidän riippumattomuudestaan on saatavana
yhtiön internetsivuilta https://investors.pihlajalinna.fi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
Pihlajalinnassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen
ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä
on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi
myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras
mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös
muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan
hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2023 valittaisiin uudelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Assi Lintulan.

1. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys hallituksen
mahdollisuudesta päättää, harkintansa mukaan, yhtiökokouksen järjestämisestä
etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa. Muutos mahdollistaisi muun muassa
yhtiökokousten järjestämisen pandemian kaltaisissa tai muissa ennakoimattomissa
ja poikkeuksellisissa tilanteissa. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9
§:n neljänneksi kappaleeksi lisätään seuraava kappale, 9 §:n pysyessä muutoin
ennallaan:

”Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että
osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen
apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi
päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että
osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2 260 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös muun muassa johdannaisia.
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2022 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
2 260 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää
esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja
investointien rahoittamiseen tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2022 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Pihlajalinna Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2023. Pihlajalinna Oyj:n
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten
palkitsemisraportti ovat myös saatavilla mainituilla internetsivuilla
viimeistään 14.3.2023 alkaen. Edellä mainituista asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään
18.4.2023 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujalle

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 23.3.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 15.3.2023 kello 12.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.3.2023 kello 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2023

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla
tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;

b. Postilla tai sähköpostilla

Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa
yhtiön verkkosivuilla https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2023
saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle
postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Pihlajalinna Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi.

c. Puhelimitse numeroon 010 2818 909

Puhelimitse ilmoittautuminen on mahdollista ilmoittautumisaikana arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien
Pihlajalinna Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen
ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 30.3.2023
klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös
yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2023.

1. Asiamiehen käyttämät valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet
-palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2023. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Pihlajalinna Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi
osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on henkilökohtainen suomalainen arvo-osuustili, voi
ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen
asialistalla olevien asiakohtien osalta 15.3.2023 klo 12.00 - 28.3.2023 klo
16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. Pihlajalinnan internetsivulla osoitteessa:
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2023

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen vaaditaan vahva
tunnistautuminen suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b. Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Pihlajalinnan yhtiökokouksen internetsivuilla
15.3.2023 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot
Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Pihlajalinna Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen
päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä kohdassa C.1 mainitut
ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat myös saatavilla Pihlajalinnan
yhtiökokouksen internetsivuilla. Lisätietoja ennakkoäänestämiseen saa
ilmoittautumisaikana myös soittamalla numeroon +358 10 2818 909 arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2023.

1. Muut tiedot

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistajien, joilla on oikeus osallistua ja jotka ovat ilmoittautuneet
yhtiökokoukseen, on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen
välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää
kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää,
eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä
yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.
Linkki verkkolähetykseen on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2023.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 21.3.2023 kello 17.00 asti myös
sähköpostitse osoitteeseen agm@pihlajalinna.fi tai postitse osoitteeseen
Pihlajalinna Oyj / lakiosasto, Kehräsaari B, 2 krs, 33200 Tampere. Yhtiön johto
vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin
yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä
esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Pihlajalinna Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 8.3.2023 yhteensä 22 620 135
osaketta ja ääntä. Yhtiöllä on hallussaan 70 491 omaa osaketta. Yhtiön
tytäryhteisöt eivät omista yhtiön osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Tampereella, 8.3.2023

PIHLAJALINNA OYJ

Hallitus

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveys- ja
hyvinvointipalveluiden tuottajista. Konserni tarjoaa laadukkaita terveys- ja
hyvinvointipalveluja lääkärikeskuksissaan, sairaaloissaan, liikuntakeskuksissaan
ja asumispalveluissaan ympäri Suomea. Pihlajalinna tuottaa julkisyhteisöille
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja, joilla julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyöllä taataan laadukkaat palvelut kansalaisille.
Vuonna 2022 Pihlajalinnan liikevaihto oli 690 miljoonaa euroa ja henkilöstön
määrä lähes 7 000. Pihlajalinnan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Lue lisää www.pihlajalinna.fi.

Liitteet: