Pihlajalinna Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 17, 2022

Pihlajalinna Oyj: Yhtiökokouskutsu

Pihlajalinna Oyj: Yhtiökokouskutsu

Pihlajalinna Oyj                            Pörssitiedote
                           17.3.2022 klo 15.00
Pihlajalinna Oyj: Yhtiökokouskutsu

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13.4.2022 klo
14.00 alkaen. Kokous järjestetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien
tai näiden asiamiesten läsnäoloa Pihlajalinnan pääkonttorissa, osoitteessa
Kehräsaari B, 33200 Tampere.

Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja/tai
esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet
osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun kohdasta C. Osakkeenomistajat tai
heidän asiamiehensä eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Varsinaiseen
yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata
varsinaista yhtiökokousta suoran etäyhteyden välityksellä, mutta kokousta näin
seuraavien osakkeenomistajien ei pelkästään seuraamisen perusteella katsota
osallistuvan yhtiökokoukseen.

Pihlajalinnan Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisista järjestelyistä
osakeyhtiölain ja eräiden muiden yhteisölakien väliaikaisesta poikkeamisesta
annetun lain (375/2021) nojalla COVID-19-pandemian leviämisen estämiseksi sekä
osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja
turvallisuuden varmistamiseksi.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Ari Keinänen. Mikäli Ari
Keinänen on painavasta syystä estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus
nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä
kokoukselle sihteerin.

1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön
lakiasiainjohtaja Marko Savolainen. Mikäli Marko Savolainen on painavasta syystä
estynyt toimimasta pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus
nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa
henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien
tietojen perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen,
   toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

2. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja
joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen
yhtiökokousta, katsotaan tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

1. Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona 0,30 euroa
osakkeelta. Koska hallituksen ehdottaman osingon määrä alittaa osakeyhtiölain 13
luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrän, osakkeenomistajilla on oikeus
vaatia
maksettavaksi edellä tarkoitettua vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on
jaettava, jos vaatimusta ennakkoäänestyksessä kannattavat osakkeenomistajat,
joilla on vähintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.
Vähemmistöosingon määrä vastaa puolta emoyhtiön tilikauden voitosta eli 0,307
euroa osakkeelta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi
ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä
vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
19.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.4.2022.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Neuvoa-antava päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain toimimalla ennakkoon,
vuoden 2021 palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, katsotaan tässä kohdassa
esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Varsinaisen yhtiökokouksen päätös
vuoden 2021 palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan
palkkio pysyy samana, ja että varapuheenjohtajan, tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan, ja että
yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023
varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 250 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 39 000 euroa ja muille jäsenille 26 000
euroa.

Vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
noin 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Palkkio voidaan maksaa kokonaan tai
osittain rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 13.4.2022
ollut hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeina
maksettava palkkio voidaan suorittaa luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita tai osakkeet hankitaan suoraan hallituksen
jäsenten lukuun kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.–31.3.2022 on julkistettu. Mikäli tämä ei ole oikeudellisista tai muista
säädösperusteisista syistä, kuten esimerkiksi sisäpiirisäännökset huomioiden
mahdollista, luovutetaan tai hankitaan osakkeet ensimmäisenä mahdollisena
ajankohtana tämän jälkeen tai vaihtoehtoisesti palkkio maksetaan tällöin rahana.
Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2023 varsinaista
yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden mahdollisesta
takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan rahana
jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 500
euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän nykyisen kuuden
sijaan.

1. Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
   valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen nykyisistä jäsenistä Hannu Juvonen, Mika Manninen, Leena
Niemistö, Kati Sulin, Seija Turunen ja Mikko Wirén valitaan uudelle
toimikaudelle. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi
valitaan Heli Iisakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiökokous valitsee Mikko Wirénin hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena
Niemistön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lisätietoja ehdotetuista jäsenistä ja heidän riippumattomuudestaan on saatavana
yhtiön internetsivuilta http://investors.pihlajalinna.fi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus
perustuu siihen, että Pihlajalinnassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin
mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta.
Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten
jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella
kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että
hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle
asettamat vaatimukset.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan
hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2022 valittaisiin uudelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Lotta Nurmisen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2 061 314 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön nykyisistä
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös muun muassa johdannaisia.
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.4.2021 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
3 091 971 osaketta, mikä vastaa noin 14 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää
esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja
investointien rahoittamiseen tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.4.2021 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Pihlajalinna Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
http://investors.pihlajalinna.fi. Pihlajalinna Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti
ovat myös saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.3.2022 alkaen.
Edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä
edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 27.4.2022 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujalle

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous
järjestetään siten, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi
saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan
ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja/tai esittämällä vastaehdotuksia ja/tai
kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistaja tai asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään
reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä, mutta yhtiökokoukseen
ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta
ilmoittautumisen ja täsmäytyspäivän jälkeen toimitettavan henkilökohtaisen
linkin kautta. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei pelkästään
seuraamisen perusteella katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, ja yhtiökokouksen
päätökset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 1.4.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ainoastaan
äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti sekä lähettämällä
vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon.

1. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Ilmoittautuminen kokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 25.3.2022 klo 13.00, kun
määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt
ja yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee
ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään 7.4.2022 klo 15.00, johon
mennessä ilmoittautumisen ja äänten täytyy olla vastaanotettu.

Osakkeenomistaja, jolla on henkilökohtainen suomalainen arvo-osuustili, voi
ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen
asialistalla olevien asiakohtien osalta 25.3.2022 klo 13.00 – 7.4.2022 klo 15.00
välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Pihlajalinnan internet-sivulla osoitteessa
https://investors.pihlajalinna.fi/corporate-governance/general
-meeting/2022.aspx?sc_lang=fi-FI

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen vaaditaan vahva
tunnistautuminen suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Pihlajalinnan yhtiökokouksen internet-sivuilla
25.3.2022 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot
Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Pihlajalinna Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
Innovatics Oy:lle sähköpostitse tai postitse ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä, katsotaan tämä äänten toimitus
ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan se sisältää edellä
mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat myös saatavilla Pihlajalinnan
yhtiökokouksen internet-sivuilla. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja
ennakkoäänestämiseen saa ilmoittautumisaikana myös soittamalla numeroon +358 10
2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus ja
yhteystiedot. Osakkeenomistajien Pihlajalinna Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää
kokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi
osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon tässä kutsussa ohjeistetulla
tavalla. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa joko sähköisen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen yhteydessä taikka sähköpostitse osoitteeseen
agm@pihlajalinna.fi tai postitse osoitteeseen Pihlajalinna Oyj/Yhtiökokous, PL
Kehräsaari B, 33200 Tampere ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan
päättymistä, mihin mennessä mainittujen valtakirjojen on oltava perillä.

1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 8.4.2022 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet, jotka koskevat rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
lisäksi huolehtia ennakkoäänestyksestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan
puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan
puitteissa.

1. Muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia asialistalla
olevista päätösehdotuksista. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava
Pihlajalinnalle sähköpostitse osoitteeseen agm@pihlajalinna.fi viimeistään
22.3.2022 klo 12.00.

Osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä
riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi
varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on
oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön
kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi kokouksessa,
vastaehdotuksen puolesta annetut ennakkoäänet jätetään ottamatta huomioon.
Pihlajalinna julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset
internet-sivuillaan viimeistään 25.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Tällaiset
kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen agm@pihlajalinna.fi
viimeistään 28.3.2022 klo 14.00. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön
johdon vastaukset niihin sekä muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat
saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 4.4.2022 kello 14:00.
Osakkeenomistajan tulee esittää riittävä selvitys osakeomistuksestaan kysymysten
toimittamisen yhteydessä.

Pihlajalinna Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 17.3.2022 yhteensä 22 620 135
osaketta ja ääntä. Yhtiöllä on hallussaan 25 900 omaa osaketta. Yhtiön
tytäryhteisöt eivät omista yhtiön osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Tampereella, 17.3.2022
PIHLAJALINNA OYJ
Hallitus

Liitteet: