Pihlajalinna Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 29, 2021

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Pihlajalinna Oyj
Pörssitiedote                               29.1.2021 klo 9.50

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa Pihlajalinna Oyj:n 15.4.2021 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi
vahvistettaisiin kuusi nykyisen seitsemän sijaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Hannu Juvonen,
Mika Manninen, Leena Niemistö, Kati Sulin, Seija Turunen ja Mikko Wirén valitaan
uudelle toimikaudelle.

Nykyisistä jäsenistä Matti Jaakola ei jatka yhtiön hallituksessa.

Nykyisten jäsenten henkilö- ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön
sijoittajasivuilla investors.pihlajalinna.fi/corporate-governance/board-of
-directors.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee Mikko Wirénin
hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistön hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pysyvät
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkitsemista lukuun ottamatta
euromääräisesti ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä
toimikaudelta seuraavat euromääräiset vuosipalkkiot: kokopäivätoimiselle
hallituksen puheenjohtajalle 250 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille
24 000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
noin 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Palkkio voidaan maksaa kokonaan tai
osittain rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 15.4.2021
ollut hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeina
maksettava palkkio voidaan suorittaa luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita tai hankkimalla osakkeita suoraan hallituksen
jäsenten lukuun kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. –
31.3.2021 on julkistettu. Mikäli tämä ei ole mahdollista oikeudellisista tai
muista säädösperusteisista syistä, kuten esimerkiksi sisäpiirisäännökset
huomioiden, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen,
vaihtoehtoisesti palkkio maksetaan tällöin rahana. Jos hallituksen jäsenen
toimikausi päättyy ennen vuoden 2022 varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on
oikeus päättää vuosipalkkioiden mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi
katsomallaan tavalla.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kullekin hallituksen jäsenelle
maksetaan rahana jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta
kokouspalkkio, jonka suuruus on 500 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen
jäsenten kohtuulliset matkakulut konsernin matkustussäännön mukaisesti.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.

Pihlajalinnan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja Juha
Koponen (LähiTapiola-ryhmä), Mikko Wirén (MWW Yhtiö Oy), Antti Kuljukka
(Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia) ja Hanna Hiidenpalo (Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elo).

Lisätietoja:
Soittopyynnöt Pihlajalinnan viestinnän kautta:
viestintäpäällikkö Taina Lehtomäki, p. +358 50 451 3678 tai
taina.lehtomaki@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä,
yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja
sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa
lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita,
monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja
hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia
sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Liitteet: