PIETRO Co., Ltd.

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250630152252

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	株式会社ピエトロ
【英訳名】	PIETRO Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　高橋　泰行
【本店の所在の場所】	福岡市中央区天神三丁目４番５号
【電話番号】	(092)716－0300　(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長　池田　章朗
【最寄りの連絡場所】	福岡市中央区天神三丁目４番５号
【電話番号】	(092)716－0300　(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長　池田　章朗
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00513 28180 株式会社ピエトロ PIETRO Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00513-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250630152252

１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金24円　総額165,758,688円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、西川啓子、高橋泰行、宮川慎一、相薗好伸、田島潤、髙田聖大、シュードル祐子

および髙橋康徳の８名を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果
賛成比率	可否
---	---	---	---	---	---
第１号議案	50,223個	167個	0個	98.82％	可決
第２号議案
西川　啓子	50,024個	376個	0個	98.43％	可決
高橋　泰行	50,108個	292個	0個	98.60％	可決
宮川　慎一	50,047個	353個	0個	98.48％	可決
相薗　好伸	50,129個	271個	0個	98.64％	可決
田島　　潤	50,123個	277個	0個	98.63％	可決
髙田　聖大	49,943個	457個	0個	98.27％	可決
シュードル　祐子	50,044個	356個	0個	98.47％	可決
髙橋　康徳	50,030個	370個	0個	98.44％	可決

各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、出席した当該

株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上