臨時報告書_20240627100654

【表紙】

E00513 28180 株式会社ピエトロ PIETRO Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00513-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240627100654

2024年６月26日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金24円　総額165,264,840円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、西川啓子、高橋泰行、宮川慎一、相薗好伸、田島潤、髙田聖大、シュードル祐子

および髙橋康徳の８名を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果
賛成比率	可否
---	---	---	---	---	---
第１号議案	49,650個	152個	0個	99.00％	可決
第２号議案
西川　啓子	48,619個	1,200個	0個	96.95％	可決
高橋　泰行	48,682個	1,137個	0個	97.07％	可決
宮川　慎一	48,952個	867個	0個	97.61％	可決
相薗　好伸	49,173個	646個	0個	98.05％	可決
田島　　潤	49,466個	353個	0個	98.64％	可決
髙田　聖大	48,714個	1,105個	0個	97.14％	可決
シュードル　祐子	49,123個	696個	0個	97.95％	可決
髙橋　康徳	49,076個	743個	0個	97.86％	可決

各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、出席した当該

株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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