Piesat Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 22, 2021

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-011

航天宏图信息技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了向特定 对象发行股票的相关议案，并于 2020 年 9 月 10 日公司召开 2020 年第二次临时 股东大会，审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项； 2020 年 11 月 23 日，公司披露了《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书（申报稿）》。

公司于 2021 年 3 月 22 日对公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书（申报稿）》中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说 明如下：

一、募集说明书的补充

一、发行人基本情况

		一、发行人基本情况
序号	补充位置	补充内容	原因
1	无
		二、本次证券发行概要
序号	补充位置	补充内容	原因
1	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	根据发行审核最新情况进行更新
	三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
序号	补充位置	补充内容	原因
1	无

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

序号	补充位置	补充位置	补充内容	原因
1	无
		五、与本次发行相关的风险因素
序号		补充位置	补充内容	原因
1		“二、（一）本次发行失败的风险”	更新公司发行失败的风险表述	根据发行审核最新情况进行更新
		六、与本次发行相关的声明
序号		补充位置	补充内容	原因
1		无

二、其他申请文件的修订

发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告相应也进行了更新修订，并形 成《航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说 明书（注册稿）》。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 23 日