Piesat Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 4, 2021

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-009

航天宏图信息技术股份有限公司

关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（简称“公司”）于2021 年3 月4 日收到上 海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心《关于航天宏图信息 技术股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下：

一、审核意见

航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。

二、落实问题

（一）请发行人梳理募集说明书“与本次发行相关的风险因素”各项内容， 强化风险导向，按重要性进行排序，并补充、完善以下内容：（1）卫星存在研制 和发射失败的风险；（2）SAR 项目未能或未及时取得相关审批或许可的风险；（3） 公司当前经营模式存在的风险。

（二）请发行人：（1）说明卫星应用行业对外开放对公司经营可能造成的影 响；（2）说明公司与空间院协议签订的最新进展，正式协议条款是否发生或者可 能发生重大变化；（3）对照SAR 项目实施流程节点，梳理需要取得的审批和许可， 并结合行业案例情况说明是否存在提交报批材料仍无法取得许可的风险；（4）提 交本次募投项目购置房产的房产证和土地证作为附件备查，进一步说明是否可能 存在转让障碍，并补充保障项目实施的相关承诺。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对审核意见提出的问题进行

落实及回复，上交所将在收到本公司落实意见回复后提交中国证监会注册。本次 发行能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情 况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会 2021 年3 月5 日