Piesat Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 25, 2022

航天宏图信息技术股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十六次会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司独立董 事规则》、《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及 全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第二届董事会 第二十六次会议的相关议案，现发表独立意见如下：

一、对《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》的独立意 见

公司本次超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经 营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利 益。

本次超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规 定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决 情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同 意本次公司超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审 议。

二、对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 的独立意见

经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人的履历资料，各候选人符合担任 公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。本次董事 会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司 需要。本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股

东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。综上，我们同意公司非独立董事 候选人的提名，并提交公司股东大会审议。

三、对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 的独立意见

经审阅公司第三届董事会独立董事候选人的履历资料，各候选人符合担任公 司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。 本次董事会独立董事换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定及公司需要。本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规， 不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。综上，我们同意公 司独立董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司独立董事

李艳芳 马永义 王瑛 2022 年2 月25 日