Piesat Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-051

航天宏图信息技术股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十 二次会议于 2021 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 22 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由 公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2019 年、 2020 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》

监事会认为：公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 5 月 28 日实施完毕， 公司董事会根据 2019 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会的授 权对公司 2019 年限制性股票激励计划及 2020 年限制性股票激励计划的授予价格 进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格由 17.195 元/股调整为 17.125 元/股，2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 21 元/股 调整为 20.93 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号： 2021-052）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同 意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-053）。

（三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合 归属条件的议案》

监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已 经成就，同意符合归属条件的 48 名激励对象归属 46.2 万股限制性股票，本事项 符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号： 2021-054）。

（四）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票 的条件是否成就进行核查，认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制 性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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3、本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日，并 同意以 20.93 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 20 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 27 日

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