Piesat Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

航天宏图信息技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十五次会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公 司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认 真审阅了公司第二届董事会第二十五次会议的相关议案，现发表独立意见如下： 一、对《关于调整 2019 年、 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 的独立意见

独立董事认为：公司本次限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性 股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，本次调整事项分别在 公司2019年第四次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会授权董事会决策的 事项范围内，且履行了必要的审批程序，本次授予价格调整合法、有效。表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次对2019年限制性股票激励计划、 2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。

二、对《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见 本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》 中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。我们同意公司作废部分已获授但 尚未归属的限制性股票。

三、对《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件 的议案》的独立意见

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励计划第二 个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 48 名激励对象的归属资格 合法有效，可归属的限制性股票数量为 46.2 万股，归属期限为 2021 年 11 月 26 日-2022 年 11 月 25 日。本次归属安排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益 的情况，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。

四、对《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的独立意见

1、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公 司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格。

3、公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《航 天宏图信息技术股份有限公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规 定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，均符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》的要求，均符合本激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司 激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任 感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，同意公司本激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日，授予价格 20.93 元/股，并同意向符合条件的 7 名激励对象授予 20 万股限制性股票。

航天宏图信息技术股份有限公司独立董事

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