Piesat Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-048

航天宏图信息技术股份有限公司

关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理王宇 翔先生，基于公司经营管理和长远发展战略考虑，于近日向公司董事会递交了书 面辞职报告，申请辞去公司总经理职务。本次辞职后，王宇翔先生仍担任公司董 事长及董事会专委会委员。

王宇翔先生作为公司创始人，在担任公司董事长兼总经理期间，公司业绩逐 年稳增、市场竞争力和行业地位不断提升，实现了公司于2019 年7 月22 日首批 登陆科创板上市。王宇翔先生辞去公司总经理职务后，将投入更多精力于公司整 体发展战略布局、核心产品研发及业务拓展整合等工作，符合公司发展战略。公 司及公司董事会对王宇翔先生在担任总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任廖通逵先生为 公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，廖通逵 先生将不再担任公司副总经理职务。

廖通逵先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008 年2 月至今任公司副总经理，2021 年9 月至今任公司董事。截至本公告披露日， 廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司1.1370% 股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员 均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的 惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的 任职资格。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关 于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日