Piesat Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

航天宏图信息技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十四次会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公 司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认 真审阅了公司第二届董事会第二十四次会议的相关议案，现发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

我们认为：廖通逵先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的 能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒； 本次公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意聘任廖通逵先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。

航天宏图信息技术股份有限公司独立董事

李艳芳 马永义 王瑛 2021 年10 月27 日

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