Piesat Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-050

航天宏图信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 四次会议于 2021 年 10 月 27 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产 业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知 于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会 议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参 与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021 年第三季度报 告公允地反映了公司 2021 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量状况等事 项；董事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司发展需要，聘任廖通逵先生为公司总经理，任期自董事会审议通过

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之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告》（2021-048）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

根据公司《董事会战略委员会议事规则》规定，离任董事王奕翔先生不再担 任公司董事职务，故自动失去委员资格。现拟补选廖通逵先生为第二届董事会战 略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 28 日

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