Piesat Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-039

航天宏图信息技术股份有限公司 关于选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原董事王苒先生、王 奕翔先生、顾凯先生因职务变动原因申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司 于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公 司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2021-030）。公司于 2021 年 8 月 24 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，全 体董事一致同意选举廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士为公司第二届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就上述选举董事事项发表了同意的独立意见，详见同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第二十三次会议的独 立意见》。

廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士简历参见附件。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会 2021 年 8 月 25 日

附：董事候选人简历

一、 廖通逵，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北 京大学地图学与地理信息系统专业毕业；2008 年2 月至今任公司副总经理。廖 通逵先生参加和主持国家973、863 计划、国家科技支撑计划，国家重点研发计 划以及北京市科技项目十余项，在空天信息实时智能服务、精准应急服务与指挥 调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果，对公司 核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献，相关成果成功应用于民用空间 基础设施卫星地面系统建设，担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件研发负 责人，获得过国家测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。

二、 仲丛林，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大 学经济与管理学院博士，具有18 年金融市场业务经验。曾任中信信托有限责任 公司投资银行部业务总监，北京农村商业银行股份有限公司董事、风险管理委员 会委员，现任中国科学院大学教育基金会财务顾问。2017 年至今任北京文华聚 信投资管理有限公司总经理。

三、王咏梅，1973 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 管理学博士，北京大学光华管理学院副教授，北京大学厉以宁贫困发展研究院副 院长，中国注册会计师，学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、 公司治理理论与实践、信息系统与国际化，中文核心期刊发表论文三十四篇，主 持省部级重点项目二十八项。历任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财 务与会计研究中心高级研究员。