Piesat Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-040

航天宏图信息技术股份有限公司

关于选举监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公 司监事会主席倪安琪女士、监事孙伟先生因职务变动原因申请辞去公司第二届监 事会监事职务。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号： 2021-030）。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选 举公司监事的议案》，监事会一致同意提名闫建忠先生、曹璐女士（简历详见附 件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至本届监事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：监事候选人闫建忠、曹璐简历

航天宏图信息技术股份有限公司 监事会 2021 年 8 月 25 日

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附：监事候选人简历

一、 闫建忠，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2008 年10 月至 今任公司首席架构师，参与并主持多个国家级重点项目建设，在卫星地面系统建 设、风云卫星遥感应用等方面取得多项科技成果。具有20 多年软件设计、研制、 管理经验，参与多个大型项目架构设计和实施管理，担任风云卫星遥感应用系统 核心部件研发负责人，曾获得地理信息科技进步一等奖。

二、曹璐，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计 学专业毕业；2012 年9 月至2016 年6 月任中财国盛投资（北京）股份有限公司 董事会办公室主任，2016 年6 月至2018 年7 月任中国农业银行股份有限公司个 人金融部专员，2018 年7 月至2020 年7 月任北斗东方资产管理有限公司董事会 办公室主任、金融市场部主管。2020 年7 月至今任公司证券事务专员。

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