Piesat Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-030

航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王苒 先生、王奕翔先生、顾凯先生的书面辞职报告，上述人员分别在公司上市前投资 方航天科工投资基金管理（北京）有限公司、天津天创投资管理有限公司、深圳 市启赋创业投资管理中心（有限合伙）任职，现因任职单位工作安排变动，申请 辞去公司第二届董事会董事职务，王奕翔先生同时不再担任公司战略委员会委员 职务，三人辞职后将不再担任公司任何职务。

上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事的辞职自其提 交书面辞呈至董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董 事、战略委员会委员的补选工作。公司及董事会对王苒先生、王奕翔先生、顾凯 先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

近日公司监事会收到公司监事会主席倪安琪女士、监事孙伟先生提交的书面 辞职报告，上述人员因职务变动，申请辞去公司第二届监事会监事职务。倪安琪 女士同时辞去公司监事会主席职务，辞任后倪安琪女士继续担任公司采购主管职 务；孙伟先生曾在宁波燕创资产管理集团有限公司任职，辞职后不再担任公司任 何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于倪安琪女士、孙伟先生辞职 将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，上述 人员仍继续履行监事职务。倪安琪女士、孙伟先生任职监事期间，勤勉尽责，为 公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及监事会对倪安琪女士、 孙伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！公司将按照相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选监事工作。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会 2021 年 8 月 14 日