Piesat Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-018

航天宏图信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 一次会议于 2021 年 4 月 23 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 13 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由 公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 <2020 年度总经理工作报告 > 的议案》

公司董事会听取了总经理王宇翔先生代表公司经营层所作的 2020 年度总经 理工作报告，认为 2020 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报 告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于 <2020 年度董事会工作报告 > 的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、 勤勉尽职，圆满完成了 2020 年的相关工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 <2020 年度董事会审计委员会履职报告 > 的议案》 报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自

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律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责原则，利用专业知识，充分发挥公司董 事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。代表董事会评价和 监督财务会计报告编制过程和内部控制运行情况，维护公司与全体股东的合法权 益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于 <2020 年度独立董事述职报告 > 的议案》

报告期内，公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审慎、 独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分发挥自 身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善。同 时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相关事项发表 了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，维护公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 <2020 年财务决算报告 > 的议案》

报告期内，公司实现主营业务收入 846,698,036.46 元，较上年同比增长 40.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 128,843,599.79 元，较上年同期增长 54.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,828,700.63 元，较上年同期增长 57.07%。

公司 2020 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、 真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请累计不超过人民币 100,000 万 元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、 法人按揭等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。本 决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，在本 决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该 期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签 署相关法律文件。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 <2020 年年度报告 > 及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2020 年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与 年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2020 年年度报告及 摘要公允地反映了公司 2020 年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项； 董事会全体成员保证公司 2020 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 <2020 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结 合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的 各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在 重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经 营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为 公司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于 <2020 年度利润分配预案 > 的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 128,843,599.79 元。根据公司 2020 年度经营情况，为促 进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分 享公司的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。按公司本次董事会召开日总股 本 166,318,933 股计算，预计拟分配股利 11,642,325.31 元（含税），公司本次不 送红股、不以资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发 生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配预案公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于 <2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 >

的议案》

公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募 集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金 具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• （十一）审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬情况的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极 性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合了公司现阶段的

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实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与 考核委员会提议，制订本方案，具体如下：

序号	姓名	职务	年薪（万元）
1	王宇翔	总经理	150
2	廖通逵	副总经理	72
3	王军	董事会秘书、财务总监	60
4	李济生	副总经理	36
5	云霞	副总经理	60
6	施莲莉	副总经理	48

上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执

行。

关联董事王宇翔先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 5 月 14 日召开公司 2020 年年度股东大会，并发出召 开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决 方式召开。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天 宏图信息技术股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 24 日

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