Piesat Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Aug 24, 2021

关于航天宏图信息技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 $1 - 2$

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层邮编 100004 由话+86 10 8566 5588 传直+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

鉴证报告

致同专字 (2021) 第 110A014917 号

航天宏图信息技术股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"航天宏图 公司")截至2021年6月30日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是 航天宏图公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核的基础上对航天宏图公 司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发 表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。 在审核工作中, 我们结合航天宏图公司实际情况, 实施了包括核杳会计记录等 我们认为必要的审核程序。我们相信, 我们的审核工作为发表鉴证意见提供了 合理的基础。

经审核. 我们认为, 航天宏图公司董事会编制的截至 2021 年 6 月 30 日的 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情 况相符。

本报告仅供航天宏图公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金之目的,不适用于其他任何目的。

中国·北京

航天宏图信息技术股份有限公司董事会关于以自筹资金预

先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意航天宏图信息技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1349号)文核准, 并经上海证券交易所同意,本公司及主承销商国信证券股份有限公司根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定发行人民币普通股(A股) 17,648,348 股, 每股发行价格为 39.67 元, 应募集资金总额为人民币 700.109.965.16 元, 扣除承销费和保荐费(含增值税)9,001,319.58 元后的募集资金为人民币 691,108,645.58 元, 已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年7月15日汇入 本公司宁波银行股份有限公司南京分行的账号为 72010122002142931 的人民币账 户内、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行的账号为 91070078801300001026 的人民币账户内以及招商银行股份有限公司北京东直门支 行的账号为 110909936210602 的人民币账户内。募集资金总额扣减发行费用总额 (不含增值税) 10,747,328.23 元后, 本公司本次募集资金净额为人民币 689,362,636.93 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并出具致同验字 (2021) 第 110C000501 号《验资报告》。

二、募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额 70.011.00 万元 (含本数), 扣除发 行费用后募集资金净额为 68,936.26 万元, 在不改变募集资金用途的前提下, 对 募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整, 具体如下:

			- 平 - ツ、コーロー - ノ / レ / ハ / ソ / ノ / ハ i
项目名称	项目总投资额	调整前募集资	调整后募集资 金拟使用金额
分布式干涉 SAR 高分 辨率遥感卫星系统项目	36,396.00	36,396.00	35,837.28
北京创新研发中心项目	21,615.00	21,615.00	21,283.19
补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00	11,815.79
合计	70,011.00	70,011.00	68,936.26
			金拟使用金额

全额单位, 人民币万元

募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021年6月30日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资额为 34,963,350.65 元, 具体投资情况如下:

金额单位: 人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
	分布式干涉 SAR 高分辨率遥感 卫星系统项目	34,963,350.65	2020.8.20-2021.6.30
	北京创新研发中心项目	$- -$	--
	补充流动资金项目		--
		34,963,350.65

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

四、自筹资金已支付发行费的情况

本公司无自筹资金支付发行费情况。

五、置换募投资金的实施

序号 项目名称 使用金额 (万元) 入(万元) 分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星 1 35,837.28 3,496.34 系统项目 北京创新研发中心 2 21,283.19 项目 补充流动资金项目 3 11,815.79
	项目尚未 完工
	项目尚未 完工
	项目尚未 完工
调整后募集资金拟 自筹资金预先投	差异说明

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和制度的规定,本公司拟以本次募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金,尚须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证 报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可 实施。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2021年8月24日

		0014469 证书序号:
	此件仅用于业务报告使用,	复印无效
		$\mathbb{R}$ 温
		《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
	公计后事务所	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
		凭证。
	$\sim$ X	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
		应当向财政部门申请换发。
称: 石	$\infty$ 致同会计师事务展文特殊體通合係	田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、
		租、出借、转让。
庸合伙人: 旨	$\overline{4}$ . 10007 李惠琦	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的,
会计师: 住 $+1$		$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》
所: 场 柳 经	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层
		北京市财政局 发证机关:
$\ddot{\vec{\pi}}$ 授 织 组	特殊普通合伙	18 AVE IN CAMPAINTLES
执业证书编号:	11010156	扇 $\frac{1}{2}$ 年 $\frac{1}{10}$
批准执业文号:	京财会许可[2011]0130号
批准执业日期:	2011年12月13日	中华人民共和国财政部制