Pierrel

Proxy Solicitation & Information Statement • Nov 16, 2016

PIERREL S.P.A.

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ( 1 )

Il sottoscritto

Ragione Sociale/Nome, cognome P. IVA o codice fiscale Data e luogo di nascita

__________________________________________________________________________ ,

_________________________________________, legittimato all'intervento e all'esercizio del Sede legale/Domicilio

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A. convocata in Napoli, viale Gramsci n. 5, per il 7 dicembre 2016 ore 10:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

• 1. Proposta di revoca dell'Aumento di Capitale, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria in data 30 maggio 2016, a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di Euro 20.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da sottoscriversi entro il termine del 31 marzo 2017, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, del codice civile; Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

in qualità di _________________________________ ( 2 ) relativamente a n. __________ azioni

ordinarie di Pierrel S.p.A. ( 3 ), intestate a ___________________________________ (

DELEGA ( 5 )

Ragione sociale o nome, cognome del delegato P. IVA o codice fiscale Sede legale o domicilio

___________________________________________________________________________

4 ),

^{( 1}) Il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta a Pierrel S.p.A. la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La delega può essere trasmessa a Pierrel S.p.A. mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48, ovvero notificata mediante invio di comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: pierrelspa@registerpec.it, fermo restando che qualora il delegato consegni o trasmetta a Pierrel S.p.A., in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

^{( 2}) Specificare la qualità del delegante (titolare delle azioni Pierrel al 28 novembre 2016– cd. record date, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario).

^{( 3}) La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione a Pierrel S.p.A. effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Pierrel, o, in conformità alle propri e scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla "record date". Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie Pierrel solo successivamente al 28 novembre 2016 non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea.

^{( 4}) Campo da compilare solo nel caso in cui il firmatario della delega sia un soggetto diverso dal titolare delle azioni ordinarie Pierrel.

^{( 5}) È possibile indicare anche uno o più sostituti. Qualora la delega sia conferita a una persona giuridica, è necessario allegare anche la documentazione comprovante i poteri di firma.

a rappresentarlo all'assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A. sopra indicata, conferendo altresì i poteri necessari per esercitare, in suo nome e per suo conto, il diritto di voto (⁶ ).

_________________________ _________________________

Data e luogo Firma del delegante

^{( 6}) Ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del TUF, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

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