Pierrel

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2023

PIERREL S.p.A.

Sede legale a Capua, S.S. Appia 7 bis, n. 46/48

Capitale sociale Euro 3.716.341,74, i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PIERREL S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 20 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in merito al secondo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") convocata per il 20 aprile 2023 in unica convocazione, Vi ricordiamo che il progetto di bilancio di Pierrel per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 registra un utile netto di Euro 1.357.728,00.

Per un'illustrazione esauriente ed un'analisi approfondita della situazione della Società e del risultato della gestione, si rinvia al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2023 corredato dalla relativa Relazione sulla gestione e che verrà messo a disposizione degli azionisti con le modalità e i termini previsti dalle norme di legge e regolamentari in vigore.

In considerazione dei risultati conseguiti dalla Società, il Consiglio di Amministrazione della Società propone di destinare l'utile di esercizio maturato nel 2022, pari a Euro 1.357.728,00, come segue:

• (i) Euro 67.887,00 alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;
• (ii) Euro 1.289.841,00 alla riserva di nuova costituzione "utili portati a nuovo".

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

• preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato;
• preso atto che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 registra un utile netto pari a Euro 1.357.728,00.

delibera

(i) di destinare l'utile di esercizio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, pari ad Euro 1.357.728,00, come segue: (a) quanto a Euro 67.887,00 ad alimentare la riserva legale ai sensi dell'art. 2430 c.c.;

(b) quanto a Euro 1.289.841,00 alla riserva di nuova costituzione "utili portati a nuovo".

***

Capua, 8 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Raffaele Petrone