Pieno Zvaigzdes

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 2, 2025

Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuva Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT246655314 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinė bendrovė "Pieno Žvaigždės" Address: Perkūnkiemio 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania Company code 124665536, VAT payer code LT246655314 Data collected and stored in the Register of Legal Entities

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS 2025 m. balandžio mėn. 25 d.

/ VOTING BALLOT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 25 April 2025

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas) / Shareholder name, surname (legal entity or natural person):

Akcininko (fizinio asmens ar juridinio įmonės) kodas / Shareholder (legal entity or natural person) ID number

Akcijų skaičius / Number of shares

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžkite pasirinktą):

Draft decisions and voting results (please circle your choice):

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

1. 2024 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitos pristatymas. 1. Presentation of the Management Report of the Company for 2024.

Sprendimo projektas: Draft decision:

Išklausoma Bendrovės 2024 m. Vadovybės ataskaita. Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus Informacijos apie vadovų atlygį kaip Vadovybės ataskaitos dalį, nepriimami.

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

2. Pritarimas Informacijai apie vadovų atlygį, kaip 2024 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitos daliai.

Sprendimo projektas: Draft decision:

Pritarti Informacijai apie vadovų atlygį, kaip Bendrovės 2024 m. Vadovybės ataskaitos daliai (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2025 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

BALSAVIMAS / VOTING:

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, antspaudas, data Name of the Shareholder (authorized person), signature, stamp, date

The Management Report of the Company for 2024 is presented. No resolution on the specified matter, except for the Management Remuneration Information as part of the Management Report, is adopted.

2. Approval of the Management Remuneration Information as part of the Management Report of the Company for 2024.

To approve the Management Remuneration Information as part of the Management Report of the Company for 2024 (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2025, together with the announcement about the convening of the Meeting).

UŽ / FOR PRIEŠ / AGAINST

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

3. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2024 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Sprendimo projektas: Draft decision:

Išklausoma Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2024 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

4. Bendrovės audituoto 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Draft decision:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2025 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

BALSAVIMAS / VOTING:

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

5. Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas: Draft decision:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2024 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2025 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

To approve the profit (loss) allocation of the Company for 2024 proposed by the Board of the Company (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2025, together with the announcement about the convening of the Meeting.).

BALSAVIMAS / VOTING:

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, antspaudas, data Name of the Shareholder (authorized person), signature, stamp, date

3. The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Management Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2024.

The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Management Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2024 are presented. No resolutions on the specified matter are adopted.

4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2024.

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2024 (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2025, together with the announcement about the convening of the Meeting).

UŽ / FOR PRIEŠ / AGAINST

5. Allocation of the Company's profit (loss) for 2024.

UŽ / FOR PRIEŠ / AGAINST

6. Bendrovės audito komiteto narių rinkimas, atlygio nustatymas.

Sprendimo projektas: Draft decision:

• 1. Nustatyti, kad:
• 1.1. Bendrovės audito komitetą sudaro 3 (trys) nariai;
• 1.2. audito komiteto nariui mokėtiną metinį atlygį sudaro 6 000,00 EUR (šeši tūkstančiai eurų), o Bendrovės audito komiteto nariui, kuris kartu yra ir Bendrovės audito komiteto pirmininkas, mokėtinas metinis atlygis gali būti didinamas 20 %.
• 1. Bendrovės audito komiteto nariais 1 (vienerių) metų kadencijai išrinkti Aušrą Joniūnienę, Rolandą Petkų, Danutę Kairevičienę.

6. Election of the members of the Audit Committee of the Company, determination of the remuneration.

• 1. To determine that:
• 1.1. the Audit Committee of the Company shall consist of 3 (three) members;
• 1.2. the annual remuneration payable to a member of the Audit Committee shall be EUR 6,000.00 (six thousand euros), and the annual remuneration payable to a member of the Company's Audit Committee, who is also the Chairman of the Company's Audit Committee, may be increased by 20%.
• 1. To elect Aušra Joniūnienė, Rolandas Petkus, Danutė Kairevičienė as members the Audit Committee of the Company for a term of 1 (one) year.

BALSAVIMAS / VOTING:

UŽ / FOR PRIEŠ / AGAINST

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

7. Audito įmonės paskyrimas Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių auditui ir tvarumo ataskaitų užtikrinimo paslaugų teikimui, bei šių paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2025 ir 2026 metams.

Sprendimo projektas: Draft decision:

• 1. Išrinkti audito įmonę Ernst & Young Baltic, UAB 2025 ir 2026 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti ir tvarumo ataskaitų užtikrinimo paslaugų teikimui.
• 1. Nustatyti ne didesnę nei 120.000 EUR (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) sumą (be PVM) audito paslaugų ir tvarumo ataskaitų užtikrinimo paslaugų apmokėjimui per metus.

7. Appointment of the audit firm for auditing the Company's financial statements and providing sustainability reporting assurance services, and setting the terms of payment for these services for the years 2025 and 2026.

• 1. To appoint the audit firm Ernst & Young Baltic, UAB for auditing the Company's financial statements and providing sustainability reporting assurance services for the years 2025 and 2026.
• 1. To establish a maximum amount of EUR 120,000 EUR (one hundred and twenty thousand) (excluding VAT) for the payment of audit services and sustainability reporting assurance services per year.

BALSAVIMAS / VOTING:

UŽ / FOR PRIEŠ / AGAINST

Esant neatitikimui tarp tekstų lietuvių ir anglų kalboje, vadovaujamasi tekstu, išdėstytu lietuvių kalba.

In case of discrepancy between the texts in Lithuanian and English, the Lithuanian text shall prevail.

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, antspaudas, data Name of the Shareholder (authorized person), signature, stamp, date