AI assistant
Pieno Zvaigzdes — Proxy Solicitation & Information Statement 2018
Apr 25, 2018
2253_rns_2018-04-25_2e46c81e-aee4-4f25-b90f-847074e8b00d.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
PIENO ŽVAIGŽDĖS
sveikam gyvenimui
AB "Pieno žvaigždės"
Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius
Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT246655314
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
2018 m. balandžio mėn. 26 d.
Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas
Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:
Akcijų skaičius
Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžti pasirinktą):
| Nr. | Darbotvarkė / Sprendimų projektai | Balsai | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bendrovės metinis pranešimas | ||
| Išklausyta | - | - | |
| 2. | Audito komiteto ataskaita ir Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą | ||
| Išklausyta | - | - | |
| 3. | Bendrovės audituoto 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas | ||
| Patvirtinti bendrovės audituotą 2017 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį. | UŽ | PRIEŠ |
Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, antspaudas, data
PIENO ŽVAIGŽDĖS sveikam gyvenimui
| 4. | Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas | |||
|---|---|---|---|---|
| Patvirtinti bendrovės pelno paskirstymą: | ||||
| Straipsniai | Suma (EUR) | |||
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje | 2 482 128 | |||
| Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) | (1 728 782) | |||
| Pervedimai iš rezervų | 630 000 | UŽ | PRIEŠ | |
| Paskirstytinas pelnas | 1 383 346 | |||
| Pelno paskirstymas | ||||
| - dividendai | 0 | |||
| - tantjemos | 0 | |||
| Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis) | 1 383 346 | |||
| 5. | Bendrovės valdybos atšaukimas | |||
| Atšaukti esamą bendrovės valdybą. | UŽ | PRIEŠ | ||
| 6. | Bendrovės valdybos rinkimai | |||
| J bendrovės valdybą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti). | UŽ | PRIEŠ | ||
| 7. | Bendrovės audito komiteto narių rinkimai | |||
| J bendrovės Audito komitetą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti). | UŽ | PRIEŠ |
Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, antspaudas, data