Pieno Zvaigzdes

AGM Information • Jul 5, 2012

AB "Pieno žvaigždės" Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius Įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AB "PIENO ŽVAIGŽDĖS" VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS

AB "Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. rugpjūčio mėn. 7 d. 10:00 val. šaukiamas AB "Pieno žvaigždės" (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:00 val.

Sprendimų projektai

Nr	Darbotvarkė	Sprendimų projektai
1.	Įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas	1.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų 22 ir 27 dalies naujas redakcijas: "22. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 7 (septynių) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką. Su valdybos nariais sudaromos terminuotos sutartys dėl narių veiklos valdyboje, kuriose numatomos jų teisės (įskaitant teisę į sutartyje nurodyto dydžio atlyginimą už veiklą valdyboje bei atitinkamo dydžio privačių juridinių asmenų verslo praktikoje įprastas materialines sąlygas ir priemones), pareigos ir atsakomybė. Valdybos narių ir valdybos pirmininko atlyginimo dydį nustato bei asmenį, kuris Bendrovės vardu įgaliojamas pasirašyti sutartis su atitinkamais valdybos nariais, paskiria visuotinis akcininkų susirinkimas. Konkretų kiekvieno valdybos nario atlyginimą, atsižvelgiant į visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu skirtą bendrą sumą bei visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytus atlyginimo nustatymo principus, nustato valdyba." "27. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisė aktų nustatyta tvarka ir terminais. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą skelbiamas tik Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos
	Bendrovės valdybos nario	bazėje." 1.2. Patvirtinti naują įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti bendrovės vadovą Aleksandr Smagin pasirašyti naują įstatų redakciją.
2.	rinkimai	Bendrovės valdybos nariu išrinkti Hans Mideus.