PIE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

피아이이/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026년 2월 11일
3. 정정사유	세부 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요 내용	1. 보고 안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인	1. 보고안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 제2-1호 의안: 제2조 목적 변경 제2-2호 의안: 제5조 발행할 주식의 총수 변경 제2-3호 의안: 제9조의2조 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경 제2-4호 의안: 제9조의5조 의결권 있는 전환상환우선주식의 종류와 수 신설 제2-5호 의안: 제10조 자기주식의 취득과 처분 제2-6호 의안: 제11조 주식매수선택권 변경 제2-7호 의안: 제13조 신주인수권 변경 제2-8호 의안: 제20조 교환사채의 발행 변경 제2-9호 의안: 제32조 이사의 원수 및 선임 변경 제2-10호 의안: 제37조 이사의 임기 변경 제2-11호 의안: 제39조 이사의 보수와 퇴직금 변경 제2-12호 의안: 제40조의2 위원회 변경 제2-13호 의안: 제55조 중간배당 변경 제2-14호 의안: 제58조 회사분할 및 합병, 분할합병 신설 제2-15호 의안: 제58조 업무규정 변경 제2-16호 의안: 제60조 규정외 사항 변경 제2-17호 의안: 부칙 변경 제3호 의안 : 이사 선임 제3-1호 의안 : 사내이사 김종신 선임 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 윤형석 선임 (신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 김태성 선임 (신규선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 하정욱 선임 (신규선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 장민 선임 (신규선임) 제4호 의안 : 임원 보수 지급규정 개정 제5호 의안 : 임원 유족보상금 지급규정 제정 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여
기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 정기주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.	- 제8기 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워2차 9층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제8기 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인	-
2	정관 일부 변경 승인	-
2-1	제2조 목적 변경	-
2-2	제5조 발행할 주식의 총수 변경	-
2-3	제9조의2조 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경	-
2-4	제9조의5조 의결권 있는 전환상환우선주식 종류와 수 신설	-
2-5	제10조 자기주식의 취득과 처분	-
2-6	제11조 주식매수선택권 변경	-
2-7	제13조 신주인수권 변경	-
2-8	제20조 교환사채의 발행 변경	-
2-9	제32조 이사의 원수 및 선임 변경	-
2-10	제37조 이사의 임기 변경	-
2-11	제39조 이사의 보수와 퇴직금 변경	-
2-12	제40조의2 위원회 변경	-
2-13	제55조 중간배당 변경	-
2-14	제58조 회사분할 및 합병, 분할합병 신설	-
2-15	제58조 업무규정 변경	-
2-16	제60조 규정외 사항 변경	-
2-17	부칙 변경	-
3	이사 선임	-
3-1	사내이사 김종신 선임 (신규선임)	-
3-2	사내이사 윤형석 선임 (신규선임)	-
3-3	사내이사 김태성 선임 (신규선임)	-
3-4	사외이사 하정욱 선임 (신규선임)	-
3-5	사외이사 장민 선임 (신규선임)	-
4	임원 보수 지급규정 개정	-
5	임원 유족보상금 지급규정 제정	-
6	주식매수선택권 부여	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종신	1963-10	3년	신규선임	2024.01~ 現 (주)피아이이 부사장 2021.03~2023.12 이트너스 전무 2005.06~2021.01 삼성전자 무선사업부 상무
윤형석	1969-12	3년	신규선임	2024.04~現 (주)피아이이 부사장 2013.04~2024.03 에스에프에이 상무
김태성	1970-07	3년	신규선임	2025.10~現 (주)피아이이 부사장 2021.02~2025.10 솔리크인베스트먼트(주) 대표 2016.12~2021.02 아우름자산운용(주) 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하정욱	1968-09	1년	신규선임	2026.01~現 (주)AIVY 대표 2025.12~現 서강판교혁신캠퍼스 부단장, 서강 BI센터장/산학연센터장/학부연구소장 2022.12~現 인공지능대학원/융합교육원 부교수	(주)AIVY 대표
장민	1970-06	1년	신규선임	2024.02~現 포스텍 CCRB 부센터장 2019.05~現 포스텍 산학협력단 겸직교수 2020.04~2025.10 뉴프라미스랩(주) 대표 2017.07~2018.04 쿠프마케팅 전무이사 2017.03~2017.06 한컴인터프리 대표이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	AI 및 로보틱스, 피지컬 AI 관련 제조업 및 유통업		신규사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-